싱가포르 업체의 한국인 직원을 사칭한 무역사기 사례가 있어 공유드립니다.

□ 발생국가 : 싱가포르

□ 발생시기 : 2024년 10월

□ 피해금액 : 없음

□ 사례

국내 N사는 침구류 제품을 제조 공급하는 회사로 이메일을 통해 싱가포르 W사의 한국인 직원(김성* 이사)으로부터 구매 문의를 받았다. W사는 싱가포르 소재 무역회사로 소개하며, 싱가포르에 있는 P 쇼핑몰에 판매할 목적으로 국내 N사 제품을 수입하려 한다고 설명했다.

국내 N사는 요청대로 견적서를 보내주었고, 이후 싱가포르 W사 한국인 직원은 N사의 사업자등록증과 통장 사본을 요청해왔다. 이후, 싱가포르 W사 한국인 직원은 발주서 및 가짜 송금영수증을 보내며, 물류 배송 및 수출관련은 인천 소재 H 물류사를 통해 진행할 것을 안내하였다. 

국내 N사는 KOTRA 싱가포르 무역관 지사화 담당자와 해당 수출 건에 대해 상의하였으며, 진행 정황이 타 무역사기 사례와 유사하여 즉시 거래 임시 중단할 것으로 협의하였다. 

(이에, 싱가포르 무역관은 싱가포르 W사에 직접 전화를 걸어 해당 한국인 직원 연결을 요청하였으나, 해당 직원은 존재하지 않으며, W사는 이미 한국 업체들로부터 사기 사례 관련 여러 차례 문의 전화를 받은 상황이라고 전했다.) 

이후, 국내 N사가 김성* 이사에게 의심 상황을 추궁하는 과정에서 김성* 이사는 교신을 중단하며 상황은 일단락되었다. 

상기 사례와 같은 수법으로 국내기업 추가 2개 사에도 접근한 정황이 싱가포르 무역관으로 접수되었으며, KOTRA 싱가포르 무역관 내부 보고 및 타 부서 공유하고, 싱가포르 뉴스레터에 싱가포르 W사 업체명 및 사기 유의 내용을 기재하여 배포하였다.

- 싱가포르 W사 회사명 : Welco** Trad*** Co., Ltd

  한국인 직원 : 김성* 이사 (업체 도용 사칭인)

- 국내 물류회사 H* 물류

  한국인 직원 : 윤민* 부장

□ 무역사기 대응 및 예방 체크리스트

1) 동남아 국가 소재 기업 한국인 직원 이름으로 접근 구매 제안 시 주의

 카톡(보이스톡) 등으로 연락하여 커뮤니케이션의 편리함과 친근감을 나타내는 수법 카톡 인입 시 상단에 해외 발신 표시로 +63(필리핀) 등으로 들어오면 의심해야 한다.

사기 조직은 실제 현지에 거주하면서 사이버상에서 동남아시아 실존기업 도용 사칭으로 위장하여 한국 내 가짜 물류업체를 통해 조직적으로 무역 사기를 시도하고 있다.

실존하는 회사는 일반적으로 회사명의 자체 도메인 이메일을 사용한다. 

발신자 메일주소가 구글 Gmail 이메일의 주소일 경우 사기 시도일 가능성이 높은 바 주의가 필요하다.

2) 송금증이 아닌 실제 입금 확인 필수

 무역사기의 패턴으로 T/T를 통한 송금이 완료되었고, 물건을 시급히 보내달라는 수법으로 진행된다. T/T를 통한 송금을 하였다고 하여도 입금이 실제로 확인되기 전까지는 절대 물품을 배송하지 않아야 한다.

3) 해당 업체의 진위 여부 확인

 거래 전 기업명 및 사업자등록번호를 요청하여 현지에 정식으로 등록되어 있는지 영업활동을 

 하고 있는 업체인지 확인이 필요하다. (사업자등록증 위조 주의)

4) KOTRA ‘해외수입업체 연락처 확인서비스’ 이용  

 기업의 존재 여부, 대표 연락처 확인이 가능하며, 연간 5개사 한정 무료로 이용 가능하다. 거래 전 KOTRA 무역관을 통해 업체 진위 확인 후 진행하면 사기를 예방할 수 있다. 

https://www.kotra.or.kr/subList/20000005984/subhome/bizIntro/selectBizDetail.do?bizClCd=ESPUOMOS

* 무역사기 상담문의

- 전화상담 : 1600-7119 ( 연결번호 2번 누른 후 무역사기 6번 선택) 

                       김상겸 또는 최철식 무역사기 담당 수출전문  위원 상담

- 온라인상담 : ① kotra무역투자24(www.kotra.or.kr) -> 문의.상담 -> 온라인상담 -> 상담신청

                           ② 분야선택 : 무역-무역분쟁-무역사기/분쟁 문의 

                           ③ 국가/무역관 선택 후 문의내용 작성