□ 발생국가 : 토고

□ 발생시기 : 2024년 10월

□ 피해금액 : 없음

□ 사례

국내 B사는 헬스케어 제품을 제조 수출하는 회사로 서아프리카 토고 정부 기관(ECOWAS DCA)으로부터 이메일을 통해 구매 문의를 받았다. ECOWAS DCA는 서아프리카경제공동체(ECOWAS)의 산하기관으로써 입찰 조달을 주관한다고 소개해 왔다. 

 국내 B사는 견적서 제공 후 공급 조건들을 협의하는 이메일 교신을 통해 약 350만불 규모의 헤어샴푸 오더를 받았다. 

대금 결제조건도 100% T/T 선금으로 진행하며, 계약서 서명 후 즉시 대금을 지급하는 조건이었다. 또한 해당 기관의 입찰 선정위원회인 BAC(The Bid and Awards Committe) 기관장으로부터 우수업체로 선정되었다는 내용의 이메일까지 받았다.

 국내 B사는 대량 오더에 대한 진행이 너무 쉽게 이루어지는 점이 의심스러워 토고 정부기관의 실존여부와 입찰 조달 방식에 대해 코트라에 문의하였다.

코트라 확인 결과 ECOWAS DCA는 토고에 존재하지 않은 정부 기관이었으며, 해당 홈페이지는 Scam 주의로 2개월 전에 등록된 도메인으로 조회되었다. 

코트라는 국내 B사에 더 이상 대응하지 말고 스팸 처리하도록 권고하였다.

국내 B사는 약 1개월간 교신과 350만불의 오더 금액에 대한 기대감이 무역 사기로 판명되자 아쉬워했으나 코트라의 확인으로 무역 사기 피해를 막을 수 있어서 코트라에 감사를 표명해 왔다.

-가짜 정부기관 이름 : ECOWAS-DCA  Dr. Ag*******/ Chief Executive officer

                   Dr. (Mrs) Jen***** Na*****/Bids and Awards Committee 

                   Tel: +228 7** *****

□ 무역사기 시도 패턴

1) 가짜 정부기관 입찰에 참여를 권유한다.

 정부기관의 성격이나 입찰절차를 잘 모르는 우리 업체의 경우 사실관계 확인이 어려운 점을 이용하는 사기업체들이 많다. 

2) 사기 조직은 대표 사무실 유선 전화 번호가 없다. (선불폰 사용)

토고는 국가번호 +228 다음에 9번 혹은 7번으로 시작하는 번호는 휴대폰 번호이다.

3) 정부입찰을 빌미로 제품 등록비 또는 변호사 선임비를 요구한다. 

귀사가 입찰에 선정되었다는 이메일을 보내고 공급업체가 직접 방문하여 계약서에 서명하거나, 참석이 어려운 경우 토고 현지 대리인 변호사를 통해 계약을 체결하도록 유도한다. 변호사 연락처와 주소를 보내서 20,000∼30,000불의 수수료를 송금 유도하여 편취한다.

□ 무역 사기 대응 및 예방 체크리스트

1) 가나, 토고, 베냉 등의 서아프리카 지역에는 무역 사기 시도가 만연하므로, 개별 기업과의 거래는 물론 국가기관 발주 사업도 사업 추진 이전에 KOTRA 현지 무역관에 사업의 진위와 현지 업체의 실존 여부를 확인해야 한다.

- 가나 아크라 무역관 관할지 : 가나(Ghana), 토고(Togo), 베냉(Benin)

2) KOTRA 무역관은 현지 토고 기업등록국 검색사이트를 통해 확인하고 있다.

  -토고 상공회의소 (The Chamber of Commerce Industry of Togo)

    https://www.ccit.tg/

  -토고 기업 검색사이트 (무료)

  http://www.info-clipper.com/en/company/search/togo.tg.html

□ 구글 검색 시 상위 노출하여 우리 기업을 현혹한다.

   (위장 사이트/ 도메인 등록 1개월 경과 )

* 무역사기 상담문의

- 전화상담 : 1600-7119 ( 연결번호 2번 누른 후 무역사기 6번 선택) 

                       김상겸 또는 최철식 무역사기 담당 수출전문  위원 상담

- 온라인상담 : ① kotra무역투자24(www.kotra.or.kr) -> 문의.상담 -> 온라인상담 -> 상담신청

                           ② 분야선택 : 무역-무역분쟁-무역사기/분쟁 문의 

                           ③ 국가/무역관 선택 후 문의내용 작성