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이집트, 초청장 요청 불법체류 시도
  • 무역사기사례
  • 이집트
  • 고민정
  • 2024-10-22
  • 출처 : KOTRA

□ 발생국가 : 이집트

□ 발생시기 : 2024년 9월

□ 피해금액 : 없음



□ 사례

 국내 S사는 기계설비 제조 업체로 이메일을 통해 이집트 엔지니어링 회사 E사로부터 구매 문의를 받았다. 요청한 견적서를 보내주고 거래조건을 협의하던 중 E사는 국내 제조사를 직접 방문하고 사업을 진행하고 싶다며 한국 방문을 위한 초청장을 보내달라고 하였다. 


 이집트 E사는 자신을 End User라고 소개하면서 3인의 방문자 여권 사본을 보내주며 입국 초청장과 신원 보증서를 요청해 왔다. 그러나 국내 S사는 거래 시작 단계부터 한국 방문을 한다는 것이 의심이 들어 코트라 본사에 이집트 업체 조회를 의뢰하였다. 

코트라 확인 결과 거래 제품이 중고 기계설비임에도 불구하고 기계 디테일, 견적에 대한 추가 문의가 전혀 없이 바로 발주서(P/O)를 보내왔고, 조회 결과 규모가 있는 회사 이름인데 회사 메일 주소가 아닌 개인 메일을 사용하는 것이 의심되었다. 


 또한 이집트 E사로부터 온 2개의 P/O에 서명한 담당자 이름은 동일하나, 서명이 다른 점이 비상식적이었다. 여러 가지 사유로 불법체류 사기가 의심되어 코트라는 국내 S사에 더 이상 대응하지 않도록 권고하였다.


-불법체류 의심 업체 정보: 

Egypt Enp**   Mr. Ho**** *** d**/Purchase manager

ho****.***ldin_ep***@hotmail.com

  


□ 무역사기 시도 패턴


1) 초청장 발급 유도 

 바이어가 거래에 적극적으로 좋은 조건을 제시해 수출자에게 제품을 직접 확인하고 싶다는 명목으로 초청장 발급을 유도하는 것이 그 수법이다.


2) 방한 비자 발급을 이유로 추천서 요구

 비자 브로커들은 주로 이메일 등을 통해 접촉하여 거래 논의를 시작하며 진행사항에 대한 논의가 이어진 뒤, 제품 검수 실사 등을 빌미로 방한 비자 발급을 위한 추천서를 요구한다. 기술자 등 직원이라고 언급한 인원을 포함하여 다수의 입국 초청장을 요구하는 사례가 있다.


3) 실존기업을 사칭하거나 혹은 직접 무역기업으로 등록 후 비자 브로커로 활동하는 사기업체들이 있다. 심지어 소액의 샘플을 정식으로 구입해 국내업체를 안심시킨 뒤 방한 비자 추천서를 요청하는 사례도 있다.



□ 무역 사기 대응 및 예방 체크리스트


1) 처음 연락된 현지 업체가 접촉해 와서 좋은 거래조건을 제시하고 갑작스러운 방한 의사를 밝힌다면 반드시 신원 검증을 진행해야 한다. 브로커 인력은 조직적으로 움직이며 중요 문서를 위조하여 쉽게 판별이 불가할 수 있다. 무역관의 경우 현지 업체 검증 시 등록 여부 및 세금 납부 실적 등을 조회하고 있다.


2) 해외 수입업체 연락처 확인 서비스를 통한 업체 사전 조회

 이집트 업체 신원조회가 필요한 경우, KOTRA 카이로 무역관이 제공하는 수입업체 연락처 확인’ 서비스를 이용할 수 있다. KOTRA 홈페이지를 통해 수출24 글로벌 대행 서비스(해외시장조사)를 신청하면 특정 기업의 실존 여부, 대표 연락처 확인 등이 가능하다.


3) 초청장 발급 후 불법체류 의심 시 대응 방법

 한국 초청 관련하여, 초청장이 이미 발송되었으나 초청을 취소하려면 “초청취소 신청서”를 작성하여 이메일로 해당 국가 한국 대사관으로 보내야 한다.









* 무역사기 상담문의

- 전화상담 : 1600-7119 ( 연결번호 2번 누른 후 무역사기 6번 선택) 

                   김상겸 또는 최철식 무역사기 담당 수출전문위원 상담


- 온라인상담 : ① kotra무역투자24(www.kotra.or.kr) -> 문의.상담 -> 온라인상담 -> 상담신청

                          분야선택 : 무역-무역분쟁-무역사기/분쟁 문의 

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