□ 발생국가 : 가나

□ 발생시기 : 2024년 6월

□ 피해금액 : 없음

□ 사례 1.

 국내 S사는 LED 블록 제조 수출업체로 이메일을 통해 서아프리카 가나 NPP Ghana로부터 정부조달 납품 제안을 받았다.

자신을 가나 집권당 NPP(New Patriotic Party)의 위원장이라고 소개하면서 견적서를 요구해왔다.

국내 S사가 견적서를 보낸 후 상대방은 NPP Ghana Project에 30,000세트를 공급해 달라고 하였다.

대금결제는 계약서 서명 후 80%는 선수금으로 지불하고, 이행보증용으로 10%의 계약금을 은행에 예치하도록 요청해왔다.

국내 S사는 동 Project가 의심이 되어 코트라 본사에 거래 진위에 대해 문의하였다. 

 코트라 확인결과 NPP는 Ghana의 정당으로 2024년 5월말 위원장이 취임하였는데 6월초에 해외 벤더에게 공급 계약 타진 메일을 보내는 것이 너무나도 비상식적이고 허술한 사칭으로 판단되어 코트라는 국내 A사에 무역사기로 의심되니 더 이상 대응하지 않을 것을 권고하였다.

 -가짜 정부기관 사칭 발신자 정보

  New Patriotic Party Ghana

  Mr. Ste**** Ay*** Nt**/Chairman 

  Tel: 233 26*** **** (휴대폰)

  2024npp****projects@gmail.com

□ 사례 2.

 국내 B사는 코팅 인쇄기를 제조 수출하는 업체로 이메일을 통해 가나의 British-Ghana 공공조달위원회(BGPPC)로부터 입찰참여 제안을 받고 제품소개 자료와 견적서를 보내주었다. 

가나 BGPPC 사무처장이라고 자신을 소개한 발신자는 코팅 인쇄기 15대를 납품 해달라는 요청으로 선수금 80%와 선적전 잔금을 지불하겠다고 하면서 입찰기관인 BGPPC가 직접 지급한다고 하였다. 

국내 B사는 입찰금액이 적지 않은 발주금액인데 몇 번의 메일 교신으로 성약이 쉽게 되는 것이 의심이 되어 코트라에 이 업체에 대한 진위여부를 문의하였다.

 코트라에서 조회한 결과 British-Ghana Pal****** Projects Commission라는 기관은 실존하지 않은 기관이고 홈페이지도 가짜로 만들어 사기 시도를 하는 조직으로 의심되었다. 코트라에서는 이 사실을 국내 B사에 통보하여 더 이상 대응하지 말도록 조치하였다.

-가짜 정부기관 발신자 정보

 British-Ghana Pal******* Projects Commission

 bo***sec******@bgppc.***

 홈페이지 : www.bgppc.***(위장 사이트)

□ 사례 3.

 국내 D사는 의료기기를 제조 공급하는 회사로 이메일을 통해 가나 정부협력 프로젝트라고 소개하는 기관 단체인 ASSGP(African S** Sa**** Glo*** Project)로부터 입찰 참여를  제안받았다.  

 국내 D사의 견적서가 발송된 후 가나 입찰 기관 ASSGP 담당부서에서 승인이 되었다고 D사는 메일 회신을 받았는데, 입찰 물량이 8억원이나 되는 대량 발주건으로 입찰기관에서 너무 쉽게 승인하였다는 것이 의심이 되어 D사는 코트라 본사에 문의하였다.

 코트라 확인결과 가나 ASSGP는 실존하지 않는 프로젝트로 무역사기 시도가 의심되니 국내 D사에게 더 이상 대응하지 않도록 통보하였다.

 -가짜 정부 협력 프로젝트 발신 정보

  African S** Sa**** Glo*** project

  Dr. Cha*** **** +233 5** 7** ***

  assgp*******@gmail.com

□ 무역사기 시도 패턴

1) 대량주문을 언급하며 정부기관 단체에 입찰 참여요청

 정부기관의 성격이나 입찰 절차를 잘 모르는 우리 업체의 경우 사실관계 확인이 어려운데 이점을 악용하는 사기업체들이 많다. 

일반적으로는 ‘선수금 80%, 잔금을 선적 전 20% 지불하는 조건’으로 상대방을 유인한다. 

2) 정부 입찰을 빌미로 이행보증료 또는 계약서 서명 공증비 요구

 무역사기를 시도하는 업체들은 입찰 승인 및 등록 관련 비용을 청구하여 송금을 요구한다. ‘입찰기관으로부터 입찰에 선정되었다’는 이메일을 국내 기업에게 보내고, 국내 공급업체가 직접 방문하여 계약서에 서명하거나 참석이 어려운 경우 대리인 변호사를 통해 계약을 체결하도록 유도한다. 

3) 가짜 웹사이트, 위장사이트 등 존재하지 않는 정부기관 사용

 현지 업체가 제공하는 모든 주소, 이름, 계약 정보는 일시적이며 허위정보일 수 있다. 무역사기의 유형이 과거에 비해 다양해지고 교묘해지고 있기에 항상 주의를 기울여야 한다.

□ 무역사기 대응 및 예방 체크리스트

1) 가나, 토고, 베냉 등의 서아프리카 지역에는 무역사기 시도가 만연하므로, 개별 기업과의 거래는 물론 국가기관 발주사업도 사업 추진 이전에 KOTRA 현지 무역관에 사업의 진위여부나 현지 업체 존재 여부를 확인해야 한다. 

  -베냉, 가나, 토고, 부르키나파소 관할은 가나 아크라 무역관인바 아크라 무역관으로  온라인 문의 상담 바람 

  https://www.kotra.or.kr/accra/index.do

2) 가나 기업등록국(Registrar of Companies, Ghana)에 조회하여 업체의 진위 여부 확인 필요하다. 

https://egovonline.gegov.gov.gh/RGDPortalWeb/portal/RGDHome/eghana.portal?_nfpb=true&_st=&_pageLabel=home#wlp_home

3) 바이어가 보내준 서류 진위 확인 필요

 실제 위조된 서류들은 기관의 명칭, 주소, E-mail, 심지어 로고 자체가 실제와 다른 경우가 많기에 각별히 주의할 필요가 있다.  

사기성 오퍼를 발송한 바이어는 다른 모양의 기업로고와 주소, 전화번호를 사용해 사기를 시도하기도 한다. 

서류 위조 판별은 코트라 관할 무역관에 온라인 문의로 요청한다.

-가짜 정부 기관 입찰 통보서 

* 무역사기 상담문의

- 전화상담 : 1600-7119 연결번호 2번 누른 후 6번 (김상겸 또는 최철식 무역사기 담당 수출전문위원) 

- 온라인상담 : ① kotra무역투자24(www.kotra.or.kr) -> 문의.상담 -> 온라인상담 -> 상담신청

                         ② 분야선택 : 무역-무역분쟁-무역사기/분쟁 문의 

                           ③ 국가/무역관 선택 후 문의내용 작성