□ 발생국가 : 독일

□ 발생시기 : 2023년 3월

□ 피해금액 : US$ 35,000

□ 사례

국내 A사는 의류용품 공급업체로 이메일을 통해 독일에 있는 쇼핑몰 Z사로부터 입점 제안을 받았다.

자신을 쇼핑몰 운영자라고 소개하면서 독일 유명 쇼핑몰인 Z 온라인 사이트에 입점을 하면 독일 시장 판매가 가능하다고 하였다. Z사가 보내준 이메일 안내에 따라 온라인 사이트에 계정 개설을 하고 상품등록을 하였는데 며칠 후 우수가맹점으로 A사가 선정되어 프로모션 혜택이 있다고 연락이 왔다. 

프로모션 내용은 쇼핑몰 메인 화면에 24시간 국내 A사 제품을 무료 광고하는 것인데 광고한지 수시간만에 주문이 폭주하였다. 

며칠 후 국내 A사는 판매계정에 판매대금이 입금된 것을 보고 한국으로 출금 요청을 하였는데 해당 사이트 운영자로부터 10%의 세금을 A사가 내야한다는 답변을 받았다. 세금 지불을 완납하면 즉시 출금을 해주겠다고 하여 35,000불 가량의 세금을 송금하였다. 

그러나 A사가 송금한 후에 Z사는 여러 변명으로 출금을 해주지 않았고, 재차 항의하자 7일이 지나면 무조건 자동출금을 해 준다는 약속을 해왔으나, 이번에는 세금액수가 잘못되었다고 또다시 추가 송금을 Z사는 요구해왔다. 

국내 A사는 피싱 사기를 당한 것으로 의심이 되어 코트라 현지 무역관에 연락을 취해 도움을 요청하였다. 관할 코트라 무역관에서 확인한 결과, 국내 A사가 가입한 독일 쇼핑몰 사이트는 실제 Z사와는 관계가 없는 사칭(유사) 도메인으로 확인되었다. 

무역관에서는 국내 A사에게 이 사실을 알리고 더 이상 송금을 하지 말도록 권고하였다. 

-유사도메인 웹주소  zala***-shop.com, zal****-bigone.com

□ 무역사기 시도 패턴

1. 유명 전자상거래 플랫폼 도메인 주소와 유사한 사이트를 개설하여 무료입점을 유도한다.

   입점 후 프로모션 명목으로 오더가 급증되게 보여준다.

2. 입점기업에게 조작된 Buying 오더 발송, 상품 배송을 유도하여 입점기업의 상품 편취를 시도하기도 한다.

3. 입점기업 판매 실적을 조작하고, 판매대금 수령을 위해 현지 세금을 우선 납부해야 한다는 명목으로 현금 송부를 요구한다.

4. 실존하는 사업장의 사업자등록번호를 도용해 사기업체의 홈페이지나 연락처 정보를 기재하여 의심을 줄이는 수법이 늘어나고 있다.

□ 무역사기 대응 및 예방 체크리스트

1. 개인 메일, 홍보 배너 ,SNS 등을 통해 온라인 쇼핑몰에 가입하지 말고, 구글, 네이버 등공식 사이트를 통해 확인하고, KOTRA 무역관을 통해 진위를 확인해야 함 

2. 사기업체들은 등록된 타 업체들의 정보나 홈페이지 정보를 도용하여 가짜 웹사이트를 운영하는 경우도 있어, 등기소에 등록 확인이 된 경우에도 KOTRA 무역관 등의 확인을 받는 것을 추천함.

3. 사업자등록번호, 업체명, 주소지 등 일치 여부 반드시 확인

   - 독일 상업등기소 온라인 사이트(www.handelsregister.de)에서 별도의 로그인 없이 

     현지 업체 기본정보와 사업자 등록 여부, 파산 등 정보 확인 가능

4. 계약 및 송금 전 유럽 EORI (EU 공동세관등록번호) 조회는 필수(바이어에 요청 필요)

   - 사업자번호나 VAT ID는 도용할 수가 있으나, EORI번호(예시: 독일 DE 4711EA0007)는 도용이 쉽지 않음

    * https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=en

□ 가짜 쇼핑몰 홈페이지 조회결과

zala***-shop.com/ has a very low trust score which indicates that there is a strong likelyhood the website is a scam

* 무역사기 상담문의

- 전화상담 : 1600-7119 연결번호 2번 누른 후 6번 (최철식 무역사기 담당 전문위원)   

- 온라인상담 : ① kotra무역투자24(www.kotra.or.kr) -> 문의.상담 -> 온라인상담 -> 상담신청  

                   ② 분야선택 : 무역-무역분쟁-무역사기/분쟁 문의 

                   ③ 국가/무역관 선택 후 문의내용 작성