□ 발생국가 : 싱가포르

□ 발생시기 : 2024년 4월

□ 피해금액 : 3백만원

□ 사례 1.

 국내 K사는 아웃도어 용품 온라인 쇼핑몰을 운영하는 회사로 이메일을 통해 싱가포르 무역회사 S사에 근무한다는 한국인으로부터 구매 문의 및 견적 의뢰를 받았다. 견적서 발송 후 싱가포르 S사로부터 등산용 고급스틱 2만개 20,000불 상당의 수량을 발주하겠다는 연락이 왔다. S사는 다음날 대금 입금이 가능하다며, K사의 사업자 등록증과 통장사본을 요청하였다.

 며칠 후 싱가포르 S사는 물품 대금에 대한 송금증을 보내주며 수일 내에 입금될 것이니, 납기가 급해 항공운송으로 보내달라고 요청해왔다. 싱가포르 S사는 인천 소재의 물류업체를 통해 진행할 것을 K사에게 알려주었다. 

K사는 S사로부터 소개받은 한국물류업체에게 연락하였고, 물류업체는 항공편 예약이 성사되었다며 항공물류 비용에 대해 선입금해줄 것을 요구해왔다. 

 국내 K사는 송금증을 이미 받은 후였기 때문에 아무런 의심 없이 물류비용 3백만원을 물류사 국내 계좌에 송금하였는데 이후 물류업체와 바이어 모두 연락이 두절되었다. 

 국내 K사는 뒤늦게 무역사기로 의심되어 코트라에 확인 요청을 하였는데, KOTRA에서 확인한 결과 한국인 직원 사칭 사기 조직으로 확인되어 수사기관에 피해 신고토록 K사에게 안내하였다. 

 -싱가포르 가짜 한국인 직원 사칭 회사명

   Singapore Tra*** Corpor****

   박** 이사 (카톡 id  stc****)

   국내 물류회사 동* ***

   최** 과장 0*0 8*** 5***  (더콜 스팸 전화번호부 무역사기로 검색됨)

□ 사례 2.

 국내 O사는 헬스케어 제품을 공급하는 회사로 이메일을 통해 싱가포르 S사의 한국인 직원으로부터 구매 문의를 받았다. 

S사는 싱가포르에 소재한 무역회사로 한국 물품을 구매 수입하여 싱가포르 시장에 판매하는 회사라고 소개해 왔다. 국내 O사는 S사의 요청대로 견적서를 보내주었고, 싱가포르 S사 한국인 직원은 제품 단가도 좋고 제품 성능도 우수하다며 바로 주문서를 보내주겠다고 하였다. 물품은 국내 인천 소재의 물류회사를 통해 배송해줄 것을 O사에 요청해왔다.

국내 O사는 카톡과 보이스톡을 통해 싱가포르 S사 한국인 P씨와 수차례 연락을 하면서 통화 내용과 목소리가 너무 의심이 되어 싱가포르 S사에 대해 코트라 본사에 문의하였다.

코트라에서 확인한 결과, 과거 ‘필리핀 한국인 직원사칭 물류비 편취사기’와 같은 수법으로 확인되었다. 필리핀 거점 한국인 사기조직으로서, 싱가포르 업체로 위장하는 수법으로 한국업체에 접근하고 사기를 시도하는 것이다. 코트라는 즉시 국내 O사에게 사실을 통보하여 더 이상 대응하지 않도록 조치하였다.

□ 무역사기 시도 패턴

1) 사기조직은 실제 필리핀에 거주하면서 사이버 상에서 동남아시아 실존기업 도용 사칭으로 위장하여 한국 내 가짜 물류업체를 통해 조직적으로 무역사기를 시도하고 있다.

싱가폴, 태국, 베트남 소재 기업의 소속 직원이라고 자신을 소개하며 접근하여 메일을 통해 구매제안을 한다.

2) 싱가폴 실존 기업명 및 주소를 도용하여 무역사기 시도

 실제로 싱가포르에 있는 기업명을 사용하며 매번 이름을 바꾸어 가면서 주소 및 전화번호를 메일상에 표시하여, 한국 기업이 단순히 업체 이름과 주소 등의 검색만으로는 판별이 어려운 점을 악용하고 있다.

3) 가짜 송금증을 사용하여 항공 물류비를 편취한다

T/T를 통한 송금이 완료되었다는 송금증을 보낸 후, 물건을 항공운송으로 빠르게 보내달라고 요청하는 방식이 대부분이다. 해당 송금증은 위조된 것으로 은행 확인이 되기 전에 항공 물류비를 선입금 유도하는 수법을 사용한다.

4) 사기조직은 코트라 무역사기 사례 홍보 및 국내 언론사 뉴스를 통해 사기 주의 보도를 검색하여, 이미 알려진 사기주의 업체명은 일부러 피한다. 

또한 과거 필리핀 회사 도용사칭에서 이제는 싱가폴, 베트남, 태국 등의 다른 실존 업체로 명의도용 사칭하여 지속적으로 한국 업체에 접근하여 피해를 주고 있다. 그러나 카톡으로 인입 시 필리핀 국가번호(+63)가 나타난다. 

□ 무역사기 대응 및 예방 체크리스트

1) 발신자 이메일 주소 및 카톡 인입시 체크사항

 실존하는 회사는 일반적으로 회사명의 자체 도메인 이메일을 사용한다. 발신자 메일주소가 구글 Gmail 이메일의 주소일 경우 주의가 필요하다. 카톡 인입 시 상단에 해외 발신 표시로 +63(필리핀)으로 들어오면 의심해야 한다.

2) 송금증이 아닌 실제 입금 확인 필수 (주말에 가짜 송금증 발송)

 무역사기의 패턴으로 “T/T를 통한 송금이 완료되었고, 물건을 시급히 보내달라”는 수법으로 진행된다. T/T를 통한 송금을 하였다고 말해와도 입금이 실제로 확인되기 전까지는 절대 물품 배송을 진행하지 않아야 한다. 

3) 거래 전, 기업 사업자등록번호를 요청하여 현지에 정식으로 등록되어 있는지 확인이 필요하다. 

    KOTRA는 해외수입업체 연락처 확인서비스를 제공하고 있다. 

    기업의 존재여부, 대표 연락처 확인이 가능하며, 연간 5개사 한정 무료로 이용 가능하다.

    거래 전 KOTRA 무역관을 통해 업체 진위 확인 후 진행하면 사기를 예방 할 수 있다. 

   https://www.kotra.or.kr/subList/20000005984/subhome/bizIntro/selectBizDetail.do?bizClCd=ESPUOMOS

4) 싱가포르 사업자 등록번호 UEN Number 조회

   https://www.uen.gov.sg/ueninternet/faces/pages/uenSrch.jspx

□ 가짜 발주서 및 카톡 교신 내용

* 무역사기 상담문의

- 전화상담 : 1600-7119 연결번호 2번 누른 후 6번 (최철식 무역사기 담당 전문위원)   

- 온라인상담 : ① kotra무역투자24(www.kotra.or.kr) -> 문의.상담 -> 온라인상담 -> 상담신청

                       ② 분야선택 : 무역-무역분쟁-무역사기/분쟁 문의 

                       ③ 국가/무역관 선택 후 문의내용 작성