□ 발생국가 : 미국

□ 발생시기 : 2024년 1월

□ 피해금액 : 없음

□ 사례

국내 H사는 이메일을 통해 미국 미시간주 소재 S사로부터 마스크 공급 제안을 입수하였다. 

견적서를 보내고 얼마 뒤, 미국 S사는 대량오더에 대한 공급조건이 포함된 공급 계약서를 보내왔다. 계약 물량은 1,800만개 3백만불 상당으로 매월 분할선적 조건이었다. 

미국 S사 담당자는 계약된 물량의 대금을 송금하려면, 미국 소재 기업이 아닌 경우 미시간주 재무부(Department of Treasury in Michingan State)의 외국인 공급업자(Non U.S seller) 등록 규정으로 인해 현지 대리인(Agent)을 통해서 등록을 진행해야 한다고 하였다. 

현지 대리인(Agent)*이라는 업체가 메일을 통해 연락을 해왔고, 등록비(Registration fee) US$13,000을 급히 송금할 것을 국내 H사에 요청해왔다.

 * 미국 S사 소개로 등록 대리인 소개 받은 경우로 같은 일당임. 사기조직은 의심을 피하기 위해 항상 등록이나 공증은 제3의 에이전트를 소개하는 수법을 씀

국내 H사는 미시간주 재무부 등록절차에 대한 문의를 하기 위해 코트라 본사에 연락하였다. 

해외 공급회사가 미국기업에 물품을 공급하고자 한다면, 실제로 미시간주 재무부에 등록 후 연방법원에 공증을 해야 하는지에 대한 사실여부와 비용 관련 자문 요청을 하였다. 

코트라 확인 결과 미국기업 혹은 주 정부 기관에 물품 공급 시 주 정부 재무부에 등록을 하거나 등록비를 납부해야 하는 경우는 없다고 H사에 안내하였고, 현지 대리인 에이전트를 통해 등록비를 납부하는 것은 더욱더 비상식적으로 판단되어, 사기로 의심되니 거래주의 하도록 권고하였다.

또한 미국 S사는 기업등록 조회가 되지 않는 회사로, 유사한 회사이름이 캘리포니아에 있으나 미시간주에는 존재하지 않는 회사로 확인되었다. 미국 S사의 홈페이지도 가짜 웹사이트로 추정되며, 주소도 불명으로 이 사실을 국내 H사에 알려주었다. 

국내 H사는 미국 S사와 약 2개월간의 메일 교신과 공급 계약 체결 등 제품 대량공급에 대한 기대감이 컸으나, 등록비 송금 전 코트라의 사기주의 통보 덕분에 피해를 막을 수 있었고 이에 코트라에 감사를 표명해 왔다.

-위장 웹사이트 회사명

 SO*** *****, DETRIOT MICHIGAN, USA

 email: contact@so********.com   www.so********.com

□ 무역사기 시도 패턴

1) 허위 홈페이지와 정부 기관 등록비 유도

 가짜 웹사이트 만들어 국내업체가 검색 시 의심하지 않도록 하고 제품 공급을 제안한다.

 대량물량을 미끼로 정부기관 등록비와 공증을 핑계로 금품 사기를 시도한다.

2) 실존하는 회사명을 도용 사칭하거나 유사하게 작명하여 혼동을 준다.

 무역사기를 시도하는 업체들은 구글 검색창에서도 쉽게 조회가 되도록 노출 순위도 조작한다. 

 가짜 홈페이지 혹은 페이스북, Linked-in 등의 SNS를 통해 위장하고 검색되도록 하여 상대방이 의심을 못하게 한다.

□ 무역사기 대응 및 예방 체크리스트

1) 사업자등록증 사본 요청 

 기업조회검색으로 비슷한 기업명은 검색되나 연락해온 기업명과 철자가 완전히 일치하지 않거나,

 주소지가 다르면 반드시 사업자등록증 사본과 Tax ID를 요청하여 재확인해야 한다. (유사 이름으로 사칭한 사기업체 주의)

2) 홈페이지가 위장된 가짜 사이트인지도 확인해야 한다. 

 스캠 조회 사이트에 인터넷 주소를 입력하면 블랙리스트에 등록된 업체인지 혹은 의심주의 업체인지 확인할 수 있다.

    https://www.scamadviser.com/

   예시) 조회결과 : so********.com might be a scam   

3) 국내 나이스 신용정보 조회 (Nice D&B Global Service)

  - D&B는 세계 최대 기업정보사 D&B 신용정보 조회 사업자이다. 

  https://global.nicednb.com/index.do

  - 캐나다, 미국 기업들은 대부분 D&B(Dun&Bradstreet)에 가입이 되어있어 DUNS Number로도 조회 가능하다.

  https://www.dnb.com/duns-number/lookup.html

4) 미국 사기 의심/피해 신고 사이트 활용 

  https://econsumer.gov/en/FileAComplaint#crnt

   *미시간주 재무부 연락 사이트

  https://www.michigan.gov/treasury/contact-us

□ 가짜 공급 계약서 사본 

 4.8 U.S Registration:

Seller should take note that a non –U.S, that’s to say, foreign seller transacting business with Michigan based company or firm and expecting payments from the company, financial institutions or banks operating in Michigan State 

Legalization:

4.7 In accordance with the status establishing our company, after it has been signed by both parties, SO*** ***** – U.S.A shall legalize the contract agreement at Michigan Supreme Court and send scanned copy to *****KOREA –SOUTH KOREA,

* 무역사기 상담문의

- 전화상담 : 1600-7119 연결번호 2번 누른 후 6번 (최철식 무역사기 담당 전문위원)   

- 온라인상담 : ① kotra무역투자24(www.kotra.or.kr) -> 문의.상담 -> 온라인상담 -> 상담신청

                        ② 분야선택 : 무역-무역분쟁-무역사기/분쟁 문의 

                        ③ 국가/무역관 선택 후 문의내용 작성