□ 발생국가 : 인도

□ 발생시기 : 2023년 12월

□ 피해금액 : 없음

□ 사례 

 국내 M사는 인도기업 L사와  러시아산 디젤유를 수입하여 국내 공급하는 계약을 체결하였다. 

인도 기업 L사는 국내 에이전트 K사를 통해서 소개 받았는데 수입대금 지급은 신용장 방식으로 총 5만톤에 해당하는 수입 대금은 200억을 상회하는 큰 금액으로 국내 에이전트 K사가 보증신용장 (Stand By L/C) 파이낸싱 지원을 하는 구조라고 하였다. 

 인도 공급상 L사와 국내 수입상 M사, 국내 에이전트 K사 간의 3자 계약서를 체결하고 국내 에이전트 K사의 금융 지원 대가로 6천만원을 수수료 명목으로 지급하는 조건이었다.  국내 M사의 관계자는 코트라 본사에 해당 디젤유 공급 계약에 대해 정상 거래인지를 문의하면서 관련 자료를 보내왔다.

 코트라 확인 결과 디젤유 공급사 인도의 L사 홈페이지 상에는 식품, 화학제품 등을 수입하는 회사로 소개되어 있었으며, 기업 등록 조회도 되지 않았다. 또한 국내 에이전트 K사가 개설하였다는 보증신용장도 확인 결과, 다른 회사의 명의로 개설된 것으로 신용장 자체도 위조된 것으로 의심되었다. 

 이에 코트라는 즉시 사기가 의심되니 거래 주의토록 국내 M사에 통보하였다.

 -인도 디젤유 공급회사 (등록되지 않은 회사)

  LazerHead Capit*** LLC

  Anil.Y /CEO

□ 무역사기 사례별 유사점

1) 가짜 오일 공급자가 국제 시세보다 저렴한 가격에 공급한다고 Offer

 가짜 오일 공급자가 러시아산 오일을 저렴한 가격에 공급한다는 말로 사기를 시도한다. 이들은 실제 정유회사의 이름을 사용하며, 웹사이트와 인보이스 등의 로고를 도용하여 판독을 어렵게 만든다. 거래 과정에서 받는 서류를 국내기업의 경우 확인 어려운 점을 악용한다.

2) 선수금을 요구하는 무역사기 시도 업체

 무역 사기를 시도하는 업체들은 선수금을 요구하는 경향이 있다. 이들은 실제 오일 업체와는 무관한 사기성 거래 오퍼를 제시하여, 주요 사기 수법으로 석유 공급을 위해서 소위 “Transaction Allocation Code”(물량공급)를 할당받기 위한 비용 지불 요구와 계약금을 선납하라는 방식으로 사기행각을 벌임.

3) 사기업체들은 수입업체들을 안심시키기 위해 자체적으로 홈페이지를 구축하거나 관련 허가증을 위조하여 위조한 서류를 통해 사기 행위를 시도한다.

□ 무역사기 대응 및 예방 체크리스트

 1) 인도기업 등록 조회 사이트

  업체 조회는 기업등록 사이트에서 진행한다.

  https://www.mca.gov.in/content/mca/global/en/home.html

  MCA SERVICE 클릭/ Company service/ Check company name/ 영문명 입력/  

  Search 검색 (등록 여부)

2) 해외 기업 실시간 조회 사이트 (유료/신용조회/재무현황)

  https://global.kisline.com/cm/CM0100M025GE.nice

3) 허위 선적 방지를 위해 국제공인 검사기관 이용

 가짜물류회사의 허위 선적을 방지하기 위해서는 국제공인 검사기관(SGS Inspection)을 활용하여 검사 후 물품 대금을 결제하는 것이 안전하며 검사기관 지정은 한국에서 의뢰하는 것이 보다 안전하다. https://www.sgsgroup.kr/

 -오일 가스 사기업체 Scam (스캠) 조회 사이트 

  https://www.fuelscamalert.com/scam-suppliers-sellers

 -가짜 디젤유 공급업체 계약서 예시 

-가짜 보증 신용장 (Stand By L/C) 발췌 예시

* 무역사기 상담문의

- 전화상담 : 1600-7119 연결번호 2번 누른 후 6번 (최철식 무역사기 담당 전문위원)   

- 온라인상담 : ① kotra무역투자24(www.kotra.or.kr) -> 문의.상담 -> 온라인상담 -> 상담신청

                     ② 분야선택 : 무역-무역분쟁 

                     ③ 국가/무역관 선택 후 문의내용 작성