□ 발생국가 : 몽골

□ 발생시기 : 2023년 10월

□ 피해금액 : 없음

□ 사례 1.

 국내 S사는 제약회사로 회사 홈페이지를 통해 몽골 소재 A사로부터 공장방문 문의를 받았다. 

 A사는 자신들이 한국 코엑스 전시회에 참여 예정인데 한국 방문 시 국내 S사 공장도 방문하고 싶다는 내용이었다. 국내 S사는 전시회 초청 주관기관으로부터 비자를 받으면 되지 않으냐고 답신을 하자, 몽골 A사는 비자를 더 빨리 받고자 한다고 설명을 해왔다. 그리고 제조사를 직접 방문하고 사업을 진행하고 싶다며 한국 방문을 위한 초청장을 보내달라고 하였다.

 그러나 국내 S사는 제품의 특성상 제조사 공장을 방문하지 않아도 온라인상으로도 충분히 품질확인 및 공급조건에 대한 협의가 가능하다고 판단되었다. 

 국내 S사는 이 업체의 신원확인을 위해 코트라에 문의하였다. 코트라에서 확인한 결과 A사는 몽골 국가등록청에도 기업 등록정보가 없고 해외기업 실시간 정보조회 사이트에서도 조회가 되지 않다. 코트라는 국내 S사에게 불법체류 시도로 의심이 되니 거래를 주의토록 권고하였다. 

□ 무역사기 시도 패턴

 1) 초청장 발급 유도 

 바이어가 거래에 적극적인 모습을 보이며, 수출자에게 ‘공장 방문을 하여 제품을 직접 확인하고 사업을 논의하고 싶다’는 명목으로 초청장 발급을 유도하는 것이 그 수법이다.

 2) 비자 브로커들은 주로 이메일 등을 통해 접촉해 거래 논의를 시작하며, 논의가 어느 정도 

  진행된 후에 제품 검수 실사 등의 사유로 언급하며, 방한 비자 발급을 위한 추천서를 요구한다. 

  심지어 소액의 샘플을 정식으로 구입해 국내업체를 안심시킨 뒤 방한 비자 추천서를 요청하는 사례도 있다.

□ 무역사기 대응 및 예방 체크리스트

1) 코트라 무역관을 통한 기업정보 확인

 몽골은 기업공시 의무도 없고 기업정보를 확보하기도 쉽지가 않아서 무역관에서 직접 연락하여 확인하는 경우가 많다. 또한 대사관과의 공조를 통해 유사 사례를 공유하고 있다.

2) 해외 수입업체 연락처 확인 서비스를 통한 업체 사전 조회

업체 신원 조회가 필요한 경우, KOTRA 무역관이 제공하는 수출24 글로벌 대행서비스 (해외시장조사) 서비스를 이용할 수 있다. 

‘수입업체 연락처 확인’ 서비스를 신청할 경우 특정 기업의 실존 여부, 대표 연락처 확인 등이 가능하다

3) 국외기업 신용조사 서비스를 통한 사전 검증(한국무역보험공사 고객센터 : 1588-3884)

한국무역보험공사의 국외기업 신용조사 서비스를 이용하는 것도 하나의 방법이다. 해외소재 기업 기본정보, 재무정보 등의 신용조사를 실시해 보고서를 제공하는 서비스를 운영 중이다. 

(신청방법 : www.ksure.or.kr → 왼쪽 사이버영업점 메뉴 접속 → 국외기업 신용 조사 신청)

4) 초청장 발급 후 불법 체류 의심 시 대응 방법

 -초청 취소 절차 안내

한국 초청 관련하여, 초청장이 이미 발송되었으나 초청을 취소하려면 “초청취소 신청서”를 작성하여 이메일로 신청서를 해당 대사관으로 보내야한다. 

  대표번호: +976-7007-1020  비자업무: +976-7007-1030

-몽골 A사 기업등록 조회 결과 (검색 안됨) 

https://global.kisline.com/cm/CM0100M025GE.nice

-몽골 기업 등록청 (The General Authority for State Registration,) 

  http://eng.burtgel.gov.mn/home

* 무역사기 상담문의

- 전화상담 : 1600-7119 연결번호 2번 누른 후 6번 (최철식 무역사기 담당 전문위원)   

- 온라인상담 : ① kotra무역투자24(www.kotra.or.kr) -> 문의.상담 -> 온라인상담 -> 상담신청

                     ② 분야선택 : 무역-무역분쟁

                     ③ 국가/무역관 선택 후 문의내용 작성