무역사기 시도 패턴

<아제르바이잔 국영석유회사(SOCAR) 사칭 투자사기 사례 요약>

[자료: KOTRA 바쿠 무역관]

1) 유사한 레터헤드 사용을 통해 진품 서류로 혼동하게 한다.

파트너십 계약서와 인보이스에 사용된 아제르바이잔 국영석유회사(SOCAR)의 레터헤드는 일반인이 보면 진위여부를 잘 구별할 수 없게 돼 있다.

<이번 사례에서 사용한 SOCAR 레터헤드>

[자료: 한국 회사에서 보낸 서류]

아제르바이잔의 국영기업체의 레터헤드에는 아제르바이잔어만 쓰이며, 상기 사례에서는 레터헤드에 영어와 아제르바이잔어가 모두 병기돼 있다. 그리고 아제르바이잔 공화국의 경우 'Respubliasi'가 아닌 'Respublikası'여야 한다.

2) 신빙성을 높이기 위해 납세자식별번호와 잘못된 전화번호를 삽입했다.

실제 국영 기관의 레터헤드에 납세자식별번호(TIN)를 기재하지 않으며, 해당 전화번호 또한 직접 연결되지 않는 번호였다. 참고를 위해 2023년 5월 1일에 SOCAR가 KOTRA 바쿠 무역관으로 발송한 공문 원문의 일부를 게시한다.

<SOCAR의 원본 레터헤드>

[자료: KOTRA 바쿠 무역관]

3) 파트너십 계약서에 공증인 도장을 첨부해 진위여부에 혼동을 준다.

<이번 사례의 허위 공증인 도장>

 [자료: 한국 회사에서 보낸 서류]

아제르바이잔에서 공증인 사무소의 도장에는 날짜, 등기부 번호, 공증인 사무소 번호, 공증인 사무소 상호 등 관련된 모든 상세한 정보를 포함하게 돼 있으며 단순히 도장과 서명으로 끝나지 않는다. 다음은 아제르바이잔의 공증인 사무소의 원본 서명과 직인의 예이다.

<아제르바이잔의 공증인 서명 및 직인 예시>

[자료: KOTRA 바쿠 무역관]

4) 실제 있는 공장명을 인용해 신빙성을 높이고 있다.

<이번 사례에 사용된 공장명의>

[자료: KOTRA 바쿠 무역관, 한국 회사가 보낸 서류]

무역사기 예방 체크리스트

1) KOTRA 바쿠 무역관 및 대사관에 관련 내용 확인 필요

SOCAR의 경우 헤이다르 알리예프 정유공장 제품을 포함한 석유화학제품의 수출은 SOCAR 마케팅 및 운영 부서에서 담당하고 있으며, 이 경우에도 SOCAR가 직접 수출입을 하기보다 자회사나 벤더를 통해서 판매하는 경우가 일반적이기 때문에 SOCAR 명의의 투자 서류에 대해서는 의심을 갖고 확인하는 절차가 필요하다.

또한, SOCAR의 마케팅 부서는 회사의 공식 이메일 및 정식 공문에만 답변한다는 점을 상기해야 한다. 일반적 공용 메일인 yahoo, Gmail 등의 이메일 서비스를 사용해 이메일을 보내는 경우 SOCAR는 해당 회사에 답변하지 않는 것이 정책이다.

2) SOCAR도 자체 홈페이지를 통해 사기 투자에 대한 경고를 진행 중에 있음

<Turan 뉴스 웹페이지에 나온 SOCAR 경고>

[자료: https://turan.az/en/social/socar-faces-persistent-threat-from-fake-investment-schemes-776234]

KOTRA 바쿠 무역관은 SOCAR와 협력 기회를 모색하고자 하는 한국 기업들은 무역관에 도움을 청하거나 아니면 SOCAR의 대표번호 '+994 12 521 00 00'으로 직접 연락하거나 아제르바이잔 국영석유회사 공식 홈페이지(www.socar.az)의 '문의 양식'을 이용해 연락할 것을 권하고 있다.

ㅇ 무역사기 상담문의

  - 전화상담: 1600-7119 연결번호 2번 누른 후 6번 (최철식 무역사기 담당 전문위원)   

  - 온라인상담: ① kotra무역투자24(www.kotra.or.kr) -> 문의.상담 -> 온라인상담 -> 상담신청

                    ② 분야선택 : 무역-무역분쟁

                    ③ 국가/무역관 선택 후 문의내용 작성

자료: Turan 등 KOTRA 바쿠 무역관 자료 종합