중국 시안, 수출계약 빙자한 무역사기 주의해야

- 영문회사명 Imp &Exp Trading Co.,Ltd.주의 -

 

 

 

 ○ 중국 서부대개발 및 도시화가 심화됨에 따라 우리 기업의 진출이 늘어나면서 한국 기업의 관심을 악용한 무역사기 사례가 빈발함.

 

 ○ KOTRA 해외시장조사사업 중 바이어확인 서비스를 신청하는 고객이 증가함. 하지만 대부분이 신용도가 낮은 사기업체임.

 

□ 피해 사례

 

 ○ 사례1

  - 2013년 11월 4일, 국내의 한 밸브 제조업체 A사는 시안에 위치한 중국 업체 X(西安祥东进出口贸易有限公司)와 계약 전 사전조사를 위해 시안에 방문함.

  - X사의 홈페이지가 2개인 점, 출국 시 고가의 핸드폰을 요구한 점, 거래 제품에 대한 이해도가 낮은 점 등 미심쩍은 부분이 많아 A사는 KOTRA 시안 무역관에 도움을 청함.

  - KOTRA 직원(중국인 현지 직원 1명, 한국인 인턴 1명)과 동행해 호텔에서 미팅을 함. KOTRA 직원과 동행해 업체를 방문할 것을 제안하자 전화를 받고 사장이 급한 일이 생겼다고 함. 사장을 만나려는 것이 아니라, 회사만 둘러보겠다고 하자 업무 비밀이라며 KOTRA 직원이 동행하는 것을 꺼림. 중국어가 능통하지 않아 KOTRA 직원이 꼭 가야 한다고 하니, 한국인 인턴만 동행할 것을 요구하며 현지 직원은 절대 같이 갈 수 없다고 함.

  - 사장이 있는 다음날 X사에서 미팅할 것을 약속하고 헤어짐. 다음날도 사장이 부재 중이라며 약속을 미루자 A는 귀국함.

 

 ○ 사례2

  - X사(西安祥东进出口贸易有限公司)는 국내의 한 램프 제조업체 D사에도 같은 방식으로 접근해 계약을 체결하고 공증, 외환결제수수료 등을 요구함.

  - D사는 바이어확인 서비스를 이용해 KOTRA 시안 무역관에 X사의 실체 정보 파악을 요청하고, 사기업체라는 것을 확인한 후 계약을 파기함.

 

 ○ 사례3

  - 2013년 10월, X사(西安祥东进出口贸易有限公司)는 국내의 플랜트 제작업체인 P사에도 접근함. 2주 만에 27억 원 상당의 계약서 초안을 받음.

  - 이에 P사는 KOTRA 시안 무역관을 통해 X사의 정보를 파악한 후 진행을 중지함.

 

□ 시안 내 무역사기 주의업체 리스트

 

 ○ Xian XD Imp &Exp Trading Co.,Ltd.

  - 담당자: Mr. Yao Bin

  - 주소: Room 312, No.86, Youyi East-Road, Beilin District, Xi'an

  - 연락처: 029) 6862-7501

 

 ○ Yalong Imp &Exp Trading Co.,Ltd.

  - 담당자: Mr. Zhizheng Zhao

  - 주소: No.88 shangpin, Hign-Tech Zone, xi'an

  - 연락처: 029) 6234-6856

 

 ○ Xian Xiangheng Imp &Exp Trading Co.,Ltd.

  - 주소: No.268, Youyi East-Road, Beilin District, Xi'an

  - 연락처: 029) 6853-2260

 

□ 무역사기 주의업체 특징

 

 ○ 중국 업체들은 중문 홈페이지 혹은 중문·영문 혼용 홈페이지를 보유하는 반면, 사기업체는 엉성한 영문으로만 개설돼 있음.

 

 ○ 자본금 규모에 비해 다양한 제품을 취급하는 것으로 전문성이 없음.

 

 ○ 영업집조(허가증)상의 주소지에 실제 사무실이 없음.

 

 ○ 사기행태

  - 첫 거래임에도 대량주문을 원함.

  - 대형 계약액을 빌미로 국내 업체 관계자들을 중국으로 유인함.

  - 계약서 공증비와 같은 명목으로 돈을 요구함.

 

□ 우리 기업, 이렇게 대응해야

 

 ○ KOTRA 서비스 적극 활용

  - 계약 체결 전, KOTRA 해외시장조사 바이어확인 무료 서비스를 이용해 바이어 실체를 파악하는 것이 바람직함.

  - 중국 출장 중 각종 명목의 금액 요구 시 KOTRA를 통해 현지 관행이나 제도적 규정을 확인해야 함.

  - KOTRA 해외비지니스 정보포털을 통해 해외투자정보 및 통상현안을 파악할 수 있음.

 

 ○ 중국 현지 상담에 신중

  - 진정성이 있는 바이어의 경우 먼저 한국에 방문해 생산시설 등을 확인하는 것이 우선이라고 판단됨.

  - 최근 외국 업체를 상대로 하는 사기행각이 늘고 있으므로 신중을 기할 필요가 있음.

 

 ○ 공상행정관리국 홈페이지 활용

  - 시안시 공상행정관리국 홈페이지(http://www.xags.gov.cn/)의 기업정보찾기 서비스를 이용해 기본정보 검색이 가능함.

  - 기업명칭만으로 등록번호, 등록자본금, 설립일 등을 알 수 있음.

 

 

자료원: KOTRA 시안 무역관 자체종합