카타르 거래사기, 이것만 알면 꼼수가 보인다

- 프로젝트 수주를 미끼로 거액의 수수료 요구 -

- 거래 진행 전 철저한 확인 필요 -

□ 사건 개요

 ○ 한국의 건축설계사무소인 ㄱ사는 외국 건축사 사이트에 ㄱ사 정보를 등록함.

 ○ 해당 사이트의 등록정보를 통해 카타르와 쿠웨이트 합작회사라고 주장하는 A사가 ㄱ사에 카타르 내 대형 레스토랑 설계를 의뢰하고 싶다고 접근

 ○ A사는 카타르 내 설계 프로젝트 수행을 위해서는 사전등록이 필요하다며 ㄱ사에 Architecture’s Accreditation Registration Council of Qatar의 웹사이트 주소를 보내고 등록을 요구함.

  - 등록을 위해서는 약 1800달러에서 최고 1만 달러 이상의 수수료가 발생함.

 ○ ㄱ사는 프로젝트 수주 절차가 이례적으로 신속히 진행될 뿐만 아니라 전화번호와 이메일을 제외한 연락처가 부재한 사실을 수상히 여겨 사전등록절차 진행 전 KOTRA 도하 무역관에 업체 정보 확인을 요청함.

□ 확인 결과

 ○ KOTRA 도하 무역관에서 조사한 결과, 카타르와 쿠웨이트 주식시장에 상장됐다는 주장을 포함한 홈페이지에 등재된 정보는 모두 허위정보였으며, 자회사로 소개된 업체도 A사와 무관한 업체의 자회사로 확인함.

 ○ 사전등록을 요구했던 웹사이트도 카타르 정부 담당부서 문의 결과, 허위 사이트로 판명돼 카타르 정부에서 위법조치하려 했으나 운영자들이 도주한 상태라는 답변을 받음. 이들은 나이지리아에서 입국한 사기업체 일당이라고 함.

 ○ 또한, A사가 주장한 카타르 본사 위치에 대한 실사를 한 결과, 주소에는 다른 기업이 입주해 있는 것으로 확인돼 도하 무역관은 해당 사실을 ㄱ사에 통보, 피해를 방지할 수 있었음.

허위 사전등록 사이트(좌), A사 가짜 홈페이지(우)

□ 사기 방지를 위한 팁

 ○ 카타르의 모든 기업은 카타르 상공회의소에 등록하게 돼 있으므로 카타르 상공회의소의 홈페이지 조회를 통해 확인 가능함.

  - 카타르 상공회의소 홈페이지: http://qatarchamber.com

  - 카타르 상공회의소 홈페이지 상단 메뉴 중간부분의 ‘Members Directory’ 클릭 시 회원사 조회 가능

카타르상공회의소 회원사 조회 화면

 ○ 카타르 내 엔지니어 및 엔지니어링 업체 등록 및 관련 규정 열람은 도시계획부 홈페이지에서 확인 가능함.

  - 도시계획부 홈페이지: http://www.baladiya.gov.qa/cui/view.dox?id=672&siteID=2

도시계획부 엔지니어링 업체 관련 정보 화면

 ○ 한국 기업의 카타르 진출이 증가함에 따라 이를 겨냥한 사기 시도가 증가할 것으로 우려되므로 우리 기업은 거래 전 제공된 정보와 카타르상공회의소 등을 통해 확인한 정보가 일치하는지를 꼼꼼히 검증하고, 의심 되면 현지기관에 도움을 요청할 필요가 있음.

자료원: KOTRA 도하 무역관 자체자료, 카타르상공회의소, 카타르 도시계획부