中 시안발 무역사기 주의보 발령

- 거액 수입 오더에 현혹되지 말아야 -

- 신규 거래 제안업체와 비즈니스 진행 시 신용조사는 기본으로 해야 -

 

 

 

□ 개황

 

 ○ 한국 기업의 해외진출 관심 이용

  - 중국 서부대개발 및 도시화가 심화됨에 따라 한국 기업의 서북지역에 대한 관심이 늘어나면서 우리 기업의 심리를 이용한 사기 행각이 늘어나고 있음.

 

 ○ B2B사이트 활용의 가속화

  - 국내업체의 B2B 사용 증가와 함께 한국 기업의 관심을 악용하는 무역사기 사례가 빈번함.

 

 ○ 무역관 통해 확인

  - KOTRA 해외시장조사사업, 고객문의사항 중 바이어 신뢰도 조사를 신청하는 고객이 증가함. 대부분의 피의뢰 업체는 신용도가 낮은 업체임.

 

□ 피해사례

 

 ○ 사례1

  - 2014년 11월, 국내의 한 펌프 제조업체 P사는 시안의 Y사(西安优旺商贸有限公司)와 수출계약을 체결했음. 계약체결 시 중국 Y사는 공증을 해야 한다며 양 측에서 각각 계약 금액의 0.1%씩 부담하자고 제안함. 국내기업 P사는 Y사가 제시한 금액을 송금했고, 그 후 중국 Y사는 공증비가 추가로 0.05% 필요하다며 추가 송금을 요구함. P사는 한 차례 더 송금했으나 얼마 지나지 않아 중국 Y사는 외환관리부에 통화스왑 비용이 총인보이스의 0.25%를 차지한다며 그 비용도 절반씩 부담하자고 요구함. 결국 국내 기업 P사는 이를 거절했음.

  - 그 이후 P사는 KOTRA 시안 무역관에 바이어 신용조사를 의뢰했음. 단, 중국 Y사와의 직접적인 연락은 피해달라고 부탁했음.

  - 이에 시안 무역관은 시안 공상국에 Y사의 정보를 확인한 바, 수입수출 경영권은 등록돼 있었음. 업체 도장 역시 섬서성인감치안관리시스템(陕西省印章治安管理信息系统)에 등록돼 있었음. 사기 바이어라고 판단하기 애매모호한 가운데 한국 업체는 중국 기업이 통화스왑 비용을 부담하겠다고 전달했다며 더 이상 조사할 필요가 없다고 밝혔음. 시안 무역관은 Y사가 사기바이어라는걸 입증하지 못했지만 상대 기업에서 불합리한 조건을 요구할 시 신중히 대응할 것을 부탁했음.

  - 몇 개월 후, 시안무역관은 국내 모 기업으로부터 Y사와 L사(西安联航物资有限公司)의 관계를 조사해달라는 접수를 받음.

  - Y사와 연락해 L사와의 관계를 묻자 자회사라고 밝혔음. 그러나 L사는 이미 사기바이어로 확정 받은 업체이므로 이와 관련 있는 Y사도 정상적인 무역업체가 아닐 가능성이 높다고 국내 기업에 통지했고, 국내 기업은 계약을 파기함.

 

 ○ 사례2

  - 2015년 1월, 국내의 한 중고트럭 수출업체 K사는 중국업체 L사（西安兰红（蓝红）商贸有限公司)와의 계약을 위해 시안에 방문함.

  - 그러나, 시안으로 출발하기 전부터 의심되는 부분이 존재해 시안 무역관에 바이어 정보 조사를 신청했음. 시안 도착 후, L사가 사기업체라는 것을 확인한 후 다음날 계약장소에 나가지 않고 귀국함.

 

 ○ 사례3

  - 2015년 1월, 중고트럭을 수출하는 업체 A사는 S사(西安顺旺商贸有限公司)라는 업체로부터 대량주문을 받고 출국준비를 하고 있었음.

  - 이에 A사는 만일을 대비해 사전에 시안 무역관을 통해 S사의 정보를 파악했고, 계약 진행을 중지했음.

 

□ 시안 내 무역사기 주의 업체 리스트

 

 ○ Xian XD Imp &Exp Trading Co., Ltd

  - 담당자: Mr. Yao Bin

  - 주소: Room 312, No.86, Youyi East-Road, Beilin District, Xi'a

  - 연락처: 029) 6862-7501

 

 ○ Yalong Imp &Exp Trading Co., Ltd

  - 담당자: Mr. Zhizheng Zhao

  - 주소: No.88 shangpin, Hign-Tech Zone, xi'an

  - 연락처: 029) 6234-6856

 

 ○ Xian Xiangheng Imp &Exp Trading Co., Ltd

  - 주소: No.268, Youyi East-Road, Beilin District, Xi'an

  - 연락처: 029) 6853-2260

 

 ○ Xian Lanhong trade Co., Ltd

  - 주소: No.51 Fengcheng 9th Road ,Xi'an City ,Shaanxi Province, China

  - 연락처: 029) 6808-2005

  - 홈페이지: www.lanhongtrade.com

 

 ○ Xi'an Shun Wang Industry and Trade Co. Ltd.(Xi'an S.W Industry and Trade Co., Ltd) 회사이름 번갈아 가면서 사용

  - 주소: No.1, Hanguang Soutern section, Yanta District, Xian city, Shaanxi province(No.1 Jin ye road,Xian city, Shaanxi province)(주소 번갈아가면서 사용)

  - 연락처: 029) 6886-0263

  - 홈페이지: www.icsw.icoc.cc

 

 ○ Xi'an SG Imp &Exp Trading Co., Ltd

  - 주소: No.158 of Feng Cheng eighth Road Economic and technological

  - 연락처: 029) 6896-3899  

  - 홈페이지: www.chinashungen.com

 

 ○ Xi'an Lvchao decoration Co., Ltd

  - 주소: No. 16, West half Xiang, Beilin District, Xi'an City

  - 연락처: 029) 6886-1718

  - 홈페이지: www.xianlvchao.com

 

 ○ Xi'an CA Imp &Exp Trading Co., Ltd

  - 주소: No.606.World Trade Building, Beilin District, Xi An City

  - 연락처: 029) 6806-2928

  - 홈페이지: www.xianceao.com

 

 ○ Xi'an Oubang Trading Co., Ltd

  - 주소: 132 of weiyang road, weiyang district, xian city, shaanxi, china.

  - 연락처: 029) 6896-0600   

  - 홈페이지: www.xianoubang.com

 

 ○ Xian Lianhang wuizi co., Ltd

  - 주소: Block A, Wangzuo xiandaicheng. Keji 5th Road, Xian High-tech Zone

  - 연락처: 029) 6338-6285

  - 홈페이지: www.anydswl.com

 

 ○ Xi'an Youwang Trading

  - 주소: NO.79，NANERHUAN RD, BEILIN DISTRICT,XI'AN CHINA

  - 연락처: 029) 6365-2331

  - 홈페이지: www.youwangtrading.com

 

□ 일반적인 무역사기 접근방법 및 특징

 

 ○ 접근방법

  - 첫 거래임에도 불구하고 대량으로 주문해 거액을 제시함.

  - 계약을 서두르고 업체 간 계약을 핑계로 중국에 방문할 것을 요구함.

  - 기업의 심리를 이용해 계약 성사를 위해 기업 대표에 선물을 준비해야 한다는 핑계로 금액을 갈취

  - 한 업체가 여러 회사명을 보유하며, B2B 전자상거래 사이트에서 무작위로 국내업체에 연락을 시도하고 회신하는 업체를 공략함.

  - 한 업체가 단기간 내에 여러 업체와 연락해 제시하는 등록자본금은 100만 위안(약 16만 달러)정도의 적은 금액이지만, 거래액은 몇 백만 달러 심지어 몇 천만 달러를 제시하는 경우가 많음.

  - 계약서 공증비와 송금수수료 절반 부담과 같은 명목으로 돈을 요구함.

 

 ○ 특징

  - 중국 업체는 중문 홈페이지 혹은 중문·영문 홈페이지를 보유하는 반면, 사기업체는 영문으로만 개설돼 있는 경우도 있음.

  - 공상국 홈페이지에 등록한 자본금 규모에 비해 다양한 제품을 취급하는 것으로 보아 전문성이 없으며 제품사진마저도 기타 사이트에서 다운로드 한 것으로 보임.

  - 영업집조(사업자 등록증) 상의 주소지에 실제 사무실이 없음.

 

□ 한국 기업 예방방법

 

 ○ 업체 영업허가증 확인

  - 기업의 영업집조(사업자 등록증)는 사내 기밀서류가 아니므로 제시요구 가능함.

 

 ○ 정부운영 홈페이지 활용

  - 시안시 공상행정관리국 홈페이지(http://www.xags.gov.cn/)의 ‘기업 정보 찾기’ 서비스를 이용해 기본정보 검색이 가능함.

  - 기업명칭만으로 등록번호, 등록자본금, 설립일 등을 알 수 있음.

  - 기업 자체 수입수출 경영권을 보유하고 있다는 기업에 대해 중국해관 홈페이지(www.customs.gov.cn)의 정보 찾기→기업 기본정보 서비스를 이용해 확인 가능함.

 

 ○ KOTRA 서비스 적극 활용

  - 최근은 시안시 공상국에 등록돼 있는 기업 중에도 사기업체로 추정된 기업이 많으므로 미심쩍은 부분이 있을 시 KOTRA 해당지역 무역관에 업체 신용조사 의뢰

  - 계약 체결 전, KOTRA 해외시장조사 바이어 확인 무료 서비스를 이용해 바이어 실체를 파악하는 것이 바람직함.

  - 중국 출장 중 각종 명목의 금액 요구 시 KOTRA를 통해 현지 관행이나 제도적 규정을 확인해야 함.

  - KOTRA 해외비즈니스 정보포털을 통해 해외투자정보 및 통상현안을 파악할 수 있음.

 

 ○ 중국 현지 상담에 신중

  - 진정성이 있는 바이어의 경우 먼저 한국에 방문해 생산시설, 생산규모 능력 등을 확인하는 것이 우선인데 맹목적으로 한국 기업을 초청하는 것은 무역 사기일 가능성이 높음.

  - 최근 외국 업체를 상대로 하는 사기행각이 늘고 있으므로 신중을 기할 필요가 있음.

 

 

자료원: KOTRA 시안 무역관 자료 종합