사우디 업체를 사칭한 사기 주의!

- 왕족, 군장성, 현지 대기업을 사칭한자가 이메일로 접근 시 주의 -

- 정부기관 납품업체 등록, 현지 투자를 위한 펀드계좌 개설 등을 명목으로 송금 요구 -

- 해당기업 기관 홈페이지와 담당자 이메일을 철저히 확인할 것 -

□ 주요 사기수법

 ○ 사기수법 1: 왕족, 고위급 인사 사칭 및 네트워크 과시

  - 왕족, 퇴역한 장성을 사칭하거나 왕족, 정부 고위 관계자와의 네트워크 등을 과시하면서 프로젝트 수주 또는 수의계약을 알선해주겠다고 접근함.

  - 이때 동기회는 기밀유지가 필수이며, 외부에 알려질 경우 프로젝트 수주나 계약건은 무산될 것이라며, 비밀 유지를 전제 조건으로 함.

  - 일부 사기업체의 경우 프로젝트 계획 및 발주서 및 직인, 싸인 등이 위조된 아랍어 서류 등을 송부해 의심의 여지를 최소화함.

  - 이후 계좌 개설, 커미션, 현지 활동비용 등을 명목으로 수차례에 걸쳐 송금을 요구함.

 ○ 사기수법 2: 현지 무역회사 등 기업 사칭

  - 현지 주요 기업의 CEO 및 관계자를 사칭해 사기 대상기업의 제품에 관심이 있으며, 정부 납품을 추진하고 싶다거나 합작투자를 원한다며 접근함.

  - 정부 납품을 위해서는 등록비용이 소요된다거나 투자를 위한 펀드 계좌 개설을 위해서 소요되는 비용을 두바이 등 제3국으로 송금하라고 요청함.

  - 사기업체는 현지의 유력회사를 사칭, 홈페이지 및 이메일을 제공하는데 홈페이지는 유력회사 홈페이지가 맞으나 이메일의 경우 알파벳 1개를 추가한 도메인을 보내 혼돈을 주는 수법을 사용함

□ 주요 사기 사례

 ○ 한국의 중소 제조업체인 A사는 사우디아라비아의 Abudawood 회사를 사칭한 자의 사우디아라비아 리야드 개발청(ADA: Arriyadh Development Authority)의 프로젝트에 납품을 추진하고 싶다는 연락을 받음.

 ○ 이 회사는 100% T/T로 결제할 예정으로 계약 직후 ADA 측에서 바로 입금해주는 조건이며 동자금을 수령 후 10%의 커미션을 자사로 지급하면 된다고 함.

  - 아울러 세금 관련해 비용이 들 수 있으모 물품 총액의 2%를 견적서에 추가하라고 함.

 ○ 우리 업체에 보낸 견적서 확인 후 ADA에 물품 조달업체 등록해야 하며, 비용이 약 1만 달러가 소요된다며 입금을 요구함.(사우디아라비아 업체에서 보낸 등록 문서는 첨부파일 참조)

 ○ KOTRA 리야드 무역관에서 알아본 결과 해당 서류는 모두 위조된 것이며 ADA 측에서는 관련 서류를 발급하지 않고, 등록 절차가 없다고 함.

 ○ 이 사기업체는 A사에 www.abudawood.com이라는 실제 기업의 홈페이지를 제공했으나 사기업체의 담당자 e-mail은 info@abudawoods.com으로 ‘s'를 추가함.

  - 또한, ADA의 공식 홈페이지인 www.arriyadh.com 를 제공하는 동시에 담당자 e-mail을 ooo@arriyardh.com 으로 ‘r'을 추가해 구분을 어렵게 해 상대방의 주의를 분산시킴.

  - 현지 정부기관을 포함한 기업 등은 일반전화, 이메일 등 접촉이 매우 어려워 사실관계 파악이 어려운 점을 악용함.

□ 시사점

 ○ 본인의 기업이 사우디아라비아 현지에 진출하거나 해외 사이트에 홍보한 적이 없는데 사우디아라비아 기업으로부터 프로젝트, 거래 등의 제안을 받는 경우 의심해 보아야 함.

  - 해당기업이 사칭하는 왕족이나 현지 대기업 등의 경우 우리나라 대기업이나 글로벌 기업 수준의 자산 및 네트워크를 보유한 경우가 많아 해당 기업의 CEO가 제3국의 기업에 메일을 통해 거래, 투자 등을 제안하는 경우는 없다고 봐도 무방함.

 ○ 최근 사우디아라비아의 프로젝트 발주 및 입찰 과정은 매우 투명한 경쟁입찰로 진행되며 수의계약으로 진행되는 건은 극히 드문 것에 유의

 ○ 사우디아라비아는 회사 재무상태 등을 거의 공개하지 않으며, 기업의 정확한 현황을 제공하는 정보 사이트 등도 매우 드물어 회사의 신용도 파악이 매우 어려운 국가임.

 ○ 회사 웹페이지, 이메일 주소 등을 잘 확인해봐야 하며, 이메일을 통한 거래 추진보다는 통화 및 이메일로 연락 후 실제 대면상담을 통한 거래를 추진하는 것이 바람직함.

자료원: KOTRA 리야드 무역관 보유자료 종합