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미국 미시간주 소재 S사 사칭, 외국 기업 대상 이메일 사기 주의

경제·무역

미국

디트로이트무역관 송소영

2024-03-28

출처 : KOTRA

Keyword #무역사기 #이메일사기 #외국인 수출업자 등록 #SOKAD #미시간 #알라바바 #Alibaba

외국 기업 대상, 미국 가짜 웹사이트로 정부기관 등록비 편취 시도

한국 기업에 마스크, 차류 및 음료 구매 제안으로 사기 미끼

무역사기 개요

최근 미국 미시간주 소재 S사로 가장한 사기 단체가 한국 기업들을 대상으로 무역 사기를 연이어 시도했다. 해외 무역 사기의 수법이 점차 교묘해지고 있음에 따라 이에 대한 경각심을 높이고 예방하기 위해 두 가지 사례를 소개한다.

< 미국 정부기관 등록비 편취 사기 사례 요약>

발생국가	미국
발생시기	2024년 1월
피해금액	없음
사례	한국 기업 H사는 미국 미시간주 소재의 S사로부터 마스크 구매 의향을 이메일로 받았다. 이 제안을 수락한 후, H사는 S사로부터 1800만 개의 마스크를 300만 달러에 매월 분할 선적하는 조건이 포함된 계약서를 받았다. S사는 해당 계약금을 해외로 송금하기 위해서는 H사가 미시간주 재무부에 '외국인 수출업자'로 등록돼야 한다고 통보했다. 미시간주에 기반이 없는 H사의 경우, 현지 대리인을 통해 진행이 가능하다며 1만3000달러의 등록비 송금을 요구했다. 이에 한국 기업 H사는 미시간주 재무부 등록 절차에 대해 문의하기 위해 KOTRA에 연락했다. 해외 기업이 미국 기업에 물품을 공급하려면 미시간주 재무부에 등록 후 연방 법원에 공증해야 하는지, 그 비용은 얼마인지 자문을 요청했다. KOTRA 확인 결과, '외국인 수출업자' 등록 제도가 없으며 현지 대리인을 통한 등록비 납부는 더욱 비상식적이라고 판단해 사기로 의심되니 거래에 주의할 것을 권고했다. 또한, S사는 기업 등록 정보가 조회 되지 않는 회사로, 유사한 회사 이름은 캘리포니아에 있으나 미시간주에는 존재하지 않는 것으로 확인됐다. S사의 홈페이지도 가짜로 판단되며 소재지 주소도 불명확하다는 사실을 H사에 안내했다.

<한국 차류 및 음료 공급 제안, 이메일 사기 접촉 시도 사례 요약>

발생국가	미국
발생시기	2024년 2월
피해금액	없음
사례	미국 정부기관 등록비 편취 사기 시도했던 미국 미시간주 소재의 S사는 한국의 차류 및 음료 공급업체를 대상으로 한 사기 시도가 추가로 발생했다. S사는 제품 공급 가능성을 문의하며, CIF(Cost, Insurance, and Freight) 조건 하의 로스앤젤레스 항(Port of Los Angeles)까지의 가격 견적을 요청하는 등 전문적으로 보이는 이메일을 보내 접촉을 시도했다. 한국의 B사로부터 견적서를 수령한 뒤, 해당 견적을 승인했다고 회신하며 제품 수량을 명시한 문서를 첨부하여 거래가 진행 중임을 통보했다. 이에 대해, 한국 기업 B사는 미국 S사 제공한 결제 조건과 기업 정보의 진위 여부를 KOTRA에 문의했다. KOTRA 디트로이트 무역관은 최근 비슷한 패턴으로 반복되고 있는 무역 사기 사례에 대해 알리고 해당 거래의 사기 위험성에 대해서 안내했다.

[자료: KOTRA 디트로이트 무역관 정리]

무역사기 시도 패턴

1) 인지도 높은 B2B 온라인 플랫폼 등을 통해 피해 기업에 접근

글로벌 B2B 온라인 플랫폼인 알리바바(Alibaba)를 활용해 한국 기업 B사와의 최초 접촉을 이루었다. S사는 미국 시장으로의 수출을 희망하는 기업들을 대상으로 다른 유사한 B2B 온라인 플랫폼에서도 피해 기업을 유인하고 있다.

<차류 공급업체 모집 공고를 위장, B2B 온라인 플랫폼에 정보 공개 사례>

[자료: WorldTrade(2024.03.19)]

2) 무역 전문 용어를 사용하여 제품 공급 및 가격 견적을 요청하며 교묘해진 사기 이메일

실제 무역 거래에 사용되는 전문 용어를 사용한 이메일을 통해 제품의 공급 가능성 문의와 가격 견적을 요청하면서 사기범들은 보다 교묘한 방식으로 사기 시도를 진행했다.

<미국 S사로 가장한 사기 단체와의 실제 이메일 교신 사례>

[자료: KOTRA 디트로이트 무역관 정리]

<가짜 거래 계약서 사본>

4.8 U.S Registration:

Seller should take note that a non –U.S, that’s to say, foreign seller transacting business with Michigan based company or firm and expecting payments from the company, financial institutions or banks operating in Michigan State

Legalization:

4.7 In accordance with the status establishing our company, after it has been signed by both parties, SOKAD ***** – U.S.Ashall legalize the contract agreement at Michigan Supreme Court and send scanned copy to *****KOREA –SOUTH KOREA,

[자료: KOTRA 디트로이트 무역관 정리]

3) 실존하는 회사명과 유사하게 작명 및 허위 홈페이지를 제작하여 혼동 야기

무역 사기를 시도하는 업체들은 구글 검색창에서도 쉽게 조회가 되도록 노출 순위도 조작한다. 가짜 홈페이지 혹은 페이스북, Linkedin등의 SNS를 통해 위장하고 검색되도록 해 상대방이 의심을 못하게 한다.

<실제 해당 사기 기업 검색 시 결과 화면>

[자료: KOTRA 디트로이트 무역관 정리]

4) 해외 기업 대상 미국 정부기관 등록을 위해 현지 대리인 소개 및 등록비 지불 유도

이번 사례는 대량 물량 거래를 빌미로 해외 기업을 대상으로 한 금품 사기의 일환으로, 미국 재무부에 외국인 수출업자로 등록해야 한다는 허위 정보를 제공하며 이루어졌다. 미국 시장에 처음 진출하는 해외 기업을 대상으로 바이어는 물품 대금 송금을 위해 정부기관 등록의 필요성을 거짓으로 안내했다. 그 과정에서 해외 기업에 현지 대리인(에이전트) 고용을 제안하며, 해당 대리인을 통해 등록 절차를 진행할 것을 권유했다. 이 대리인은 등록 절차를 진행하기 위해 미시간주로 출장 간다며 등록비 명목으로 1만3000달러의 등록비를 긴급하게 송금할 것을 요청했다.

<미국 정부기관 등록을 위해 등록비 지불 유도 실제 이메일 교신 사례>

[자료: KOTRA 디트로이트 무역관 정리]

무역사기 대응 및 예방 체크리스트

1) 사업자등록증 사본 요청을 통한 기업 신원 확인

기업 검색 시 비슷한 이름의 기업이 검색되지만 연락해 온 기업명의 철자가 완전히 일치하지 않거나 주소가 다를 경우, 사기업체에 의한 유사 이름 사칭 가능성이 있으므로 주의가 필요하다. 이러한 경우, 해당 기업의 신원을 정확히 확인하기 위해 반드시 사업자등록증 사본과 Tax ID를 요청해 재확인해야 한다. 이는 허위 정보를 사용한 사기업체로부터 자신을 보호하는 중요한 방법이다.

2) 홈페이지 진위 여부 확인 및 스캠 조회 사이트 활용

가짜 사이트에 의한 위장을 확인하기 위해서는 홈페이지의 진정성도 검증해야 한다. 스캠 조회 사이트를 통해 제공된 인터넷 주소를 입력함으로써, 해당 사이트가 블랙리스트에 등록됐거나 의심스러운 주의가 요구되는 업체인지 확인할 수 있다. 이러한 검증 과정은 가짜 홈페이지를 통한 사기 행위로부터 자신을 보호하는 데 핵심적인 단계이다.

· 스캠 조회 사이트: https://www.scamadviser.com/

<스캠 조회 사이트를 통해 제공된 홈페이지 주소 검색 결과>

[자료: Scamadviser, KOTRA 디트로이트 무역관 정리]

3) 나이스 신용정보(Nice D&B Global Service) 조회를 통해 해외 기업 신뢰성 검증

세계 최대의 기업 정보 제공업체인 D&B(Dun & Bradstreet)는 국내외 기업의 신용 정보를 제공하는 데 있어 핵심적인 역할을 한다. 특히, 캐나다와 미국에 위치한 기업들은 대부분 D&B에 등록돼 있으며, 이를 통해 DUNS Number를 사용한 조회가 가능하다. 이러한 신용 정보 조회 서비스를 활용하면, 사업 파트너의 신뢰성 및 사업적 안정성을 사전에 검증할 수 있다. D&B의 신용 정보 조회는 해외 거래 시 기업의 리스크 관리에 있어 중요한 도구로 활용될 수 있다.

· D&B(Dun & Bradstreet): https://www.dnb.com/duns-number/lookup.html

4) 미국 사기 의심 및 피해 신고를 위한 사이트 활용 안내

미국 내에서 사기 의심 사례나 피해를 신고하고자 할 때는 전 세계 소비자들을 위한 플랫폼인 econsumer.gov를 활용할 수 있다. 이 사이트를 통해 국제적인 소비자 사기에 대한 신고를 온라인으로 제출할 수 있으며, 신고된 내용은 여러 나라의 소비자 보호 기관과 공유된다.

· 국제 소비자 사기 신고: https://econsumer.gov/en/FileAComplaint#crnt

또한, 미시간주에 기반을 둔 업체와의 거래에서 사기를 의심하거나 피해를 입었다면, 미시간주 재무부에 직접 연락을 취하는 것도 한 방법이다. 이를 통해 주정부 차원에서의 조사나 지원을 요청할 수 있다.
· 미시간주 재무부 사이트: https://www.michigan.gov/treasury/contact-us

무역사기 상담 문의

ㅇ 전화상담: 1600-7119 연결번호 2번 누른 후 6번 (최철식 무역사기 담당 전문위원)

ㅇ 온라인상담

① kotra 무역투자24(www.kotra.or.kr) -> 문의·상담 -> 온라인상담 -> 상담신청

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자료: WorldTrade, Scamadviser, D&B(Dun & Bradstreet), econsumer.gov, michigan.gov, KOTRA 디트로이트 무역관 자료 종합