헝가리, 무역 사기 이렇게 대처하라

- 거래 시 선수금 요구 -

- 헝가리인도 웃을 만한 초보사기가 대부분 -

□ 최근 급증하는 헝가리 무역 사기

 ○ 부다페스트 무역관은 매년 평균 5회 정도의 ‘바이어 존재 여부 확인’ 요청을 받고 있으나 올해 6~8월 사이에만 7건의 의뢰가 발생하는 등 무역 사기가 급증하고 있음.

  - 6~8월은 여름 휴가철로 업무가 제대로 이뤄지지 않는 시점이지만, 초기 교신이 매우 원활했으며 대부분 바이어가 거래조건으로 선수금을 요구함.

  - 특히 C사는 터키에서도 같은 방식으로 무역 사기를 당한 적이 있어 이번에는 무역관에 미리 접촉해 사기를 면할 수 있었음.

□ 아래와 같은 상황이라면 한 번쯤 의심해볼 것

 ○ 선수금을 요구하는 바이어 중 아래와 같은 바이어라면 사기 위험이 매우 크니 주의할 것

 ① 담당자가 외국인인 경우

  - 한국인은 헝가리인의 이름을 알기 힘든 점을 이용하는 경우임.

  - Bernard(미국), Hamad Yusuf(아랍계)는 우리 무역관에서 2회 이상 발견된 사기범으로 주의

 ② 주소가 헝가리 주소체계를 따르지 않는 경우

  - 역시 한국인이 헝가리 주소체계를 알기 힘든 점을 이용하는 경우임.

  - 100%는 아니지만, 주소에 영어 Street에 해당하는 u, út, utca 와 같은 단어가 없는 경우 한 번쯤 의심해 봐야 함.

  - 또한, 헝가리 우편번호는 4자리로 돼 있는데, 우편번호가 6자리로 돼 있을 경우 주의해야 함.

 ③ 가짜 홈페이지를 만들어 수출업체를 속이는 사례

  - 매우 치밀한 수법으로 홈페이지를 만들어 업체주소, 이메일, 대표 전화번호까지 기입해둔 경우임.

  - 구글지도에서 업체 주소를 검색할 경우 일반 가정집이 검색되는 경우가 많으므로 1차로 ‘구글맵’ 검색을 추천함.

 ④ 사업자 등록번호를 요구할 경우 ‘함흥차사’인 바이어

  - 개인 이메일, Skype 계정까지 알려주는 ‘친절한’ 바이어가 사업자 등록번호를 알려주지 않는 경우 반드시 의심해야 함.

  - 사업자 등록번호는 xx-xx-xxxxxx 형태로 돼 있으며, 부다페스트 무역관에 문의를 권장함.

□ 시사점

 ○ 헝가리라는 ‘생소함’을 이용한 무역 사기가 대부분

  - 실제로 헝가리인이 무역 사기를 치는 경우도 있지만, 주소체계, 담당자 이름, 전화번호부터 헝가리인이라면 바로 알아볼 수 있는 오류가 허다함.

  - 우리 기업은 이 부분을 바로 인식하지 못하기 때문에 이를 사기에 이용하는 것으로 판단됨.

 ○ 의심이 가는 업체가 있으면 최소한 3가지 정보를 파악해 KOTRA 부다페스트 무역관에 요청할 것

  - 1) 사업자등록번호 2) VAT 등록번호 3) 담당자정보 파악해야 함. 특히, 사업자등록번호 확인이 최우선임.

  - 헝가리에서는 유사한 이름을 가진 업체(예:Source Company)가 상당히 많으므로 업체 이름만으로는 사기를 파악이 힘듦.

  - KOTRA 부다페스트 무역관에서는 기업정보 사이트, Hungarian Registry Court DB 확인 등 여러 방법으로 바이어 존재 여부 확인이 가능하니 계약 전 반드시 연락바람.

자료원: KOTRA 부다페스트 무역관 작성