이탈리아, 이 업체가 수상하다

- 사기수법 사례공유를 통해 사기성 업체 여부를 구분하는 팁 -

□ 이탈리아발 무역사기 사례

 ○ 올해 들어 다양한 형태의 무역사기가 무역관에 접수, 대표적 사례 공유를 통해 차후 발생할 수 있을 문제를 예방하는데 도움이 되고자 함.

□ 사기 수법 사례 1

 ○ 한국의 한 업체는 오랫동안 거래관계를 유지해온 이탈리아 업체로부터 무역대금 상환이 이뤄지지 않아 확인 차 연락을 했으나 거래업체에서는 이미 수주 전에 송금을 완료했다며 송금 확인증을 송부

 ○ 송금 확인증 및 관련 메일을 확인한 결과, 이는 최근 성행하는 메일 해킹을 통한 유사메일 사기 건으로 기존의 이메일에서 약간의 변형(예. kotra@kotra.or.kr→kotra@kotra.com)을 통해 바이어에게 계좌번호가 바뀌었다는 내용의 메일을 발송해 무역대금을 가로채는 수법

 ○ 이탈리아 거래처에는 무역대금 관련, 결제정보 변경메일이 올 경우에는 이메일 주소 확인 및 한국 업체와의 재확인이 필요하다는 점을 강조해야 함.

  - 한국 업체 또한 결제 관련 변경메일을 받을 경우 유선을 통해 다시 한번 확인할 필요가 있음.

□ 사기 수법 사례 2

 ○ 최근 한국의 투자유치업체에 허위정보와 위조서류를 송부, 투자유치 전 보험 가입을 핑계로 은행 계좌이체를 요구해와 무역관에 이탈리아 보험업체의 진위여부를 문의하는 요청이 접수됨.

 ○ 이 업체는 3국 에이전트를 통해 투자유치 활동을 하던 중 투자유치 프로젝트 진행을 위해서는 보험 가입이 필요하다며 이탈리아 보험사를 소개받음.

  - 업체는 보험사의 진위여부를 파악하기 위해 보험사의 서류를 요청함. 이에 위기감을 느낀 에이전트는 해당 보험사의 회사소개서, 세무번호, 보험증권 등의 서류를 송부하며 신속한 진행을 위해 빠른 송금을 요구

 ○ 관련 서류를 확인해본 결과, 발급기관이 정확히 명시돼 있지 않고 투자사와 보험사가 위치한 지역의 주소지가 불분명하고 전화번호, 우편번호 등이 일치하지 않음을 확인함. 또한, 기재된 회사소개서와 세무번호는 타 업체의 정보를 도용한 사실이 확인됨.

□ 이탈리아에서 사기성 업체 구분 팁

 ○ 이탈리아에서 업체의 진위여부를 확인할 수 있는 방법으로는 우선 홈페이지의 존재 여부와 업체 주소, 전화번호, 팩스번호, 이메일 등 업체 정보를 면밀히 확인해야 함. 전화번호가 주소지의 지역번호와 상이하거나 핸드폰번호만 기재돼 있을 경우 의심해볼 필요가 있음.

  - 이탈리아 전화번호는 지역번호+전화번호로 구성돼 있음.

  - 예) 02 795813, 밀라노 지역번호 02, 로마 지역번호 06 등

 ○ 또한 업체의 세무번호(P.Iva)를 통해 기관 확인이 가능

  - 세무번호(P.Iva)는 업체 홈페이지에 기재돼 있어야 하며, 만약 홈페이지가 없는 업체의 경우 반드시 사전 요청이 필요함.

 ○ 이 정보를 통해 업체가 위치한 지역의 상공회의소에서 업체의 재무제표와 등기부등본 열람이 가능

  - 이 자료는 현지어(이탈리아어)로만 작성돼 있고, 유료 열람이기에 현지어 가능자나 무역관 의뢰를 통해 진행할 것을 추천

 ○ 거래전 회사 진위 여부 확인을 위해서는 다소 비용의 부담이 있더라도 상공회의소 자료를 열람해 현지어 가능자나 무역관을 통해 확인하는 방법이 가장 확실하며, 만약 이 방법이 불가능할 경우에는 위와 같이 회사 정보(주소와 전화번호, 우편번호 등)를 면밀히 대조하고 유선연락을 통해 확인해 볼 것을 권유

자료원: KOTRA 밀라노 무역관 접수 사례