□ 발생국가 : 카타르

□ 발생시기 : 2025년 4월

□ 피해금액 : 없음

□ 사례

 국내 E사는 이메일을 통해 카타르 R사로부터 디젤유 EN590를 공급해 줄 수 있다는 제안을 받았다. 10만 톤 500억 규모의 대량 물량으로 싱가폴 항구의 탱크에 보관 중이라고 하였다. 제안을 받은 후 E사는 직접 교신을 진행하여 카타르 R사와 공급 확약서를 체결하였다. 국내 E사는 거래 전에 카타르 R사가 실제로 대량 물량 공급이 가능한 업체인지를 확인하고자 코트라 본사에 문의하였다. 

 코트라 확인 결과 과거 사례 중에 ‘카타르 업체에서 디젤 EN590 및 기타 원유 공급이 가능하다며 국내 기업들에게 제안하고 결제 조건은 신용장으로 요청’하였던 유사한 내용이 있었다. 또한 카타르 업체를 카타르 상공회의소 디렉토리에서 검색한 결과, 실존하는 기업으로 검색은 되었지만, 해당 정유사의 물건 소유 및 수출을 증명하는 자료들이 검증되지 않았다. 

 코트라 관할 무역관에서 연락한 결과 셀러 회사 주소의 연락처가 개인 휴대폰 번호이고 연결이 되지 않아 무역 사기가 의심되어 국내 E사에 거래 주의토록 권고하였다.

 -카타르 의심 업체 정보

  Company Name  R*  OIL

  Mr. K* B* J*

  Email export@r*.com 

  TEL 974 5******* (휴대폰)

□ 무역사기 시도 패턴

1) 정확하지 않은 기업 연락처 정보로 확인이 어렵다

현지기업을 사칭하는 경우의 대다수가 존재하지 않는 번호 (회사 대표 유선전화가 아닌 핸드폰 번호) 및 도용된 전화번호를 사용하고 있으며, 디렉토리 검색을 통한 기업 홈페이지는 접속이 불가하거나 허술하게 만들어져 있다. 

2) 다른 무역 사기보다 디젤 및 원유 거래 사례에서의 위조문서는 현지 무역관을 통해 정확한 진위를 확인해 볼 필요가 있다. 그리고 도용된 카타르 셀러 회사의 책임자라고 주장하는 사례도 자주 있으니, 거래를 진행하고자 할 때 실제 직원인지 확인이 필요하다.

□ 무역사기 대응 및 예방 체크리스트

1) 실제로 한국 기업들과 연결된 카타르 현지 디젤 및 원유 공급이 가능하다는 업체 대부분이 법적 또는 물리적으로 실존하지 않는 기업이거나 연락이 되지 않는 기업으로 확인되고 있다. 제품 관련 문서 및 원산지 증명서, 사업자등록증을 도용, 위조하여 우리 기업들에게 회신하고 있는 것으로 확인된다. 

일부 한국기업은 국내 혹은 해외 중개상을 통해 해당 사기 기업들을 소개받아 직접 교신하는 상황도 확인된 바 있어, 거래 전에 KOTRA와 소통하여 셀러의 진위를 면밀히 따져볼 필요가 있다.

2) 해당 업체의 연락처 확인 시 유선 번호 여부

기업명과 기업소재지, 기업대표 전화번호를 확인해 볼 필요가 있다. 카타르의 일반 유선 전화번호는 4로 시작하고 휴대전화 번호는 3, 5, 6, 7번으로 시작하는데 기업 공식 연락처를 휴대 전화번호로 사용한다면 무역 사기를 의심해 볼 수 있다. 대부분 전화를 받지 않는 선불폰이거나 없는 전화번호이다.

3) 코트라 현지 무역관을 통한 확인

무역관으로 문의해 현지에서 빠른 도움을 받아야 한다. 무역관에서는 현지어를 구사하는 직원이 업체와 직접 유선 연락을 취할 수 있으며 필요시에는 해당 기업과 대면 미팅을 통해 업체의 진위 확인이 가능하다. 무역관의 미팅 요청을 거부한다거나 갑자기 연락 두절될 때가 있는데, 이 경우 사기 의심 기업으로 간주하고 있다.

4) 상대측에 사업자등록증(Company Registration) 혹은 Trade license를 요청하고, 현지 기업 등록 사이트 조회 및 코트라 무역관으로 문의하여 진위를 확인함으로써 무역 사기를 예방할 수 있다.

-카타르 상공회의소 기업정보 검색 : https://www.qatarcid.com/ (크롬)

        → Search 입력 조회(기업명, 사업자번호 CR number 8자리 )

* 무역사기 상담문의

- 전화상담 : 1600-7119 ( 연결번호 2번 누른 후 무역사기 6번 선택) 

                김상겸/최철식 무역사기 담당 수출전문위원 상담

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