□ 발생국가 : 태국

□ 발생시기 : 2025년 2월

□ 피해금액 : 없음

□ 사례

국내 I사는 식품을 제조 공급하는 회사로 이메일을 통해 태국 P사의 한국인 직원으로부터 구매 문의를 받았다. 

P사는 태국에 소재한 무역회사로 한국 물품을 구매 수입하여 태국 시장에 판매하는 회사라고 소개해왔다. 국내 I사는 P사의 요청대로 견적서를 보내주었고 태국 P사 한국인 직원은 바로 주문서를 보내주겠다고 하며 물품은 국내 인천 소재의 S 로지스틱스 물류회사를 통해 배송해달라고 요청했다.

국내 I사는 태국 P사에 대한 신원 조회를 위해 코트라에 문의하였다. 무역관 확인 결과, 과거 태국기업의 한국인 직원 사칭 무역사기와 같은 수법으로 의심되었다.

I사가 교신한 카카오톡과 메일을 검토한 결과, 태국 소재 실제 업체인 P사를 사칭한 한국인 사기조직으로 판단되어 즉시 더 이상 대응하지 말도록 통보하였다. 필리핀 거점 한국인 사기 조직이 태국 업체로 위장하는 수법으로 한국 업체에 접근하고 사기를 시도하는 유사 사례를 I사에 안내해 사기 피해를 막을 수 있었다.

-사기 조직이 도용 사칭한 태국 회사명 

 P** Internat**** Trading Business 홍** 이사

 p**tradingbusi****@gmail.com

 카카오 ID: trade****   

 위장 홈페이지 p**-trad***com

□ 무역사기 시도 패턴

1) 필리핀 거점 사기 조직으로 한국 내 가짜 물류업체와 조직적으로 무역 사기 시도

 태국 소재 기업의 소속 직원이라는 한국인이 접근해, 한국에 있는 가짜 물류업체와 함께 조직적으로 활동하고 있다.

 [ 과거 태국 기업 사칭 사례 업체 리스트 ] 

   (1) HO**** TRADING CORP  김** 부대표

      S* Logis****국내 물류사 이**과장 

   (2) 태국 PSH(P****** S****** Holding) TRADING  이재* 총괄이사

     동* 로지**최** 과장

   (3) 태국 A** Internat**** co.,Ltd  이** 총괄이사

     동* 로지** 최**과장

2) 태국 실존 기업명 및 주소를 도용하여 무역사기 시도

 실제로 태국에 있는 기업명을 사용하고 매번 이름을 바꾸어 가면서 주소 및 전화번호를 메일에 표시하여, 한국 기업이 단순히 업체 이름과 주소 등의 검색만으로는 판별이 어려운 점을 악용하고 있다.

3) 가짜 송금증을 사용하여 항공 물류비를 편취

 T/T를 통한 송금이 완료되었다는 송금증을 보낸 후, 물건을 항공 운송으로 빠르게 보내달라고 요청하는 방식이 대부분이다. 해당 송금증은 위조된 것으로 은행 확인이 되기 전에 항공 물류비 선입금을 유도하는 수법을 사용한다.

□ 무역사기 대응 및 예방 체크리스트

1) 동남아 국가 소재 기업 한국인 직원 이름으로 접근 구매 제안 시 주의

 카카오톡(보이스톡) 등으로 연락하여 커뮤니케이션의 편리함과 친근감을 나타내는 수법을 사용한다. 사기 조직은 실제 필리핀에 거주하면서 사이버상에서 동남아시아 실존 기업을 도용, 사칭, 위장해 한국 내 가짜 물류업체를 통해 조직적으로 무역 사기를 시도하고 있다. 

 실존하는 회사는 일반적으로 회사명의 자체 도메인 이메일을 사용한다. 

 발신자 메일주소가 구글 Gmail 이메일의 주소일 경우 사기 시도 가능성이 농후하니 주의가 필요하다. (p**tradingbusi****@gmail.com)

2) 송금증이 아닌 실제 입금 확인 필수

 무역사기의 패턴으로 T/T를 통한 송금이 완료되었고, 물건을 시급히 보내달라는 수법으로 진행된다. T/T를 통한 송금을 완료했다고 해도 입금이 실제로 확인되기 전까지는 절대 물품을 배송하지 않아야 한다.

3) 해당 업체의 진위여부 확인

 거래 전 기업명 및 사업자등록번호를 요청해 현지에 정식으로 등록되어 있는지, 영업 활동을 하는 업체인지 확인이 필요하다. (사업자등록증 위조 주의)

4) KOTRA는 해외수입업체 연락처 확인 서비스를 제공하고 있음 

 기업의 존재 여부, 대표 연락처 확인이 가능하며, 연간 5개사 한정 무료로 이용할 수 있다. 거래 전 KOTRA 무역관을 통해 업체 진위 확인 후 진행하면 사기를 예방할 수 있다.

 링크 : https://www.kotra.or.kr/subList/20000005984/subhome/bizIntro/selectBizDetail.do?bizClCd=ESPUOMOS

* 무역사기 상담문의

- 전화 상담 : 1600-7119 (연결번호 2번 누른 후 무역사기 6번 선택) 

                김상겸/최철식 무역사기 담당 수출전문위원 상담

- 온라인 상담 : ① kotra무역투자24(www.kotra.or.kr) → 문의·상담 → 온라인상담 → 상담신청

                    ② 분야선택 : 무역-무역분쟁-무역사기/분쟁 문의 

                    ③ 국가/무역관 선택 후 문의내용 작성