□ 발생국가 : 미국

□ 발생시기 : 2024년 9월

□ 피해금액 : US$ 13,000 

□ 사례

국내 Y사는 화학제품 수입을 위해 주요 공급처들의 소재지인 미국 서부지역의 공급상을 인터넷 검색하던 중 미국 C사와 연락이 되었다. 1차로 샘플 테스트를 위해 견적 인보이스를 받고 샘플 대금을 송금하였다. 

미국 C사는 샘플대금 수취 후 갑자기 선적 전에 보험료 약 1천불을 보내야 한다고 하면서 선적되면 환급해 준다고 말해왔다.

국내 Y사는 환급해 준다는 말을 믿고 보험료를 송금하였고, 그 뒤로 미국 C사는 한 번 더 송금을 요청하였는데 선적하기 전, 세관에서의 위험물 검사비를 수입자가 보내야 한다는 명목이었다.

국내 Y사는 요청대로 2차례 거친 송금을 하였고, 이어 미국 C사는 이번에는 또다시 선적 서류에 아포스티유 인증이 필요하다면서 추가금을 요구하였다. 국내 Y사는 물품이 급하여 하는 수 없이 3차 송금을 추가로 하였다. 

여러 차례 추가금을 보냈음에도 불구하고 C사는 물류 운송사로부터 운송 중인 선적 물품이 경유지 일본에서 대기 중이며 보안 검사비 납부 없이는 환적이 불가하다는 내용을 Y사에 통보해 왔다. 

국내 Y사는 물류 운송사가 보내준 운송장 번호로 물류회사 웹사이트에 조회해 보니, 해당 물품이 일본 도쿄 항구에서 대기 중이라는 검색 결과를 확인할 수 있었다.

국내 Y사는 미국 C사에게 왜 수입자가 환적항에서 발생한 비용을 부담해야 하는지 이해할 수 없다고 하니, 본인들은 모르는 일이며 물류 운송사와 연락하라고 C사는 말해왔다.

얼마 후, 물류 운송사로부터 이메일이 왔는데 일본 항구에 보안 검사비 금액을 부담하지 않으면 화물을 경매에 부치겠다고 하였다. 

국내 Y사는 여러 차례에 걸쳐 누적 금액 1만 불 이상을 송금하였는데 또다시 추가 송금을 요청하니 더 이상 진행이 어렵다고 판단하고 무역사기로 의심하여 코트라 본사에 문의하였다.

코트라에서 조회한 결과 미국 C사는 가짜 웹사이트를 통해 물품 공급을 핑계로 결제 대금을 갈취하는 사기 조직으로 의심되었다. 또한 물류 운송사는 가짜 웹사이트로 운송 조회가 허위로 조회되도록 위장한 사이트로 판명되었다. 

코트라는 국내 Y사에 이 사실을 통보하고 더 이상의 송금을 중단하고 미국 수사기관과 미국 연방 무역거래위원회(FTC)에 피해 신고토록 안내하였다.

- 미국 무역 사기 의심업체 정보

 업체명 Cal***** Oxi**** USA

 가짜물류사 K** **** Service (www.k*******services.com)

□ 무역사기 시도 패턴

1) 위장 홈페이지와 허위 서류

 가짜 웹사이트를 통해 국제 시세보다 훨씬 싼 가격으로 구매자를 유인하여 국내업체가 현혹되게 유도한다. 

트레이드키(TRADEKEY)나 인터넷 검색에서 나오는 B2B 사이트에서 소싱 시에는 사기업체에 노출될 우려가 있으니 유의해야 한다.

2) 실존하는 회사명을 도용 사칭하거나 유사하게 작명하여 혼동을 준다.

 무역사기를 시도하는 업체들은 구글 검색창에서도 쉽게 조회가 되도록 노출 순위도 조작한다. 가짜 홈페이지 혹은 페이스북, Linked-in 등의 SNS를 통해 위장하고 검색되도록 하여 구매자가 의심하지 못하게 한다.

□ 무역 사기 대응 및 예방 체크리스트

1) 수입 거래 시 사전 확인 사항 : 사업자 등록증과 VAT 번호 조회

 수입거래를 진행할 때 사전에 상대방에게 기업등록번호나 VAT번호를 요청하여 등록 사이트에서 조회할 수 있다. 

기업조회 검색으로 비슷한 기업명은 검색되나 연락해 온 기업명과 철자가 완전히 일치하지 않거나, 주소지가 다르면 반드시 사업자등록증 사본과 Tax ID를 요청하여 재확인해야 한다. (유사 이름으로 사칭한 사기업체 주의)

2) 국내 나이스 신용정보 조회 (Nice D&B Global Service)

 D&B는 세계 최대 기업정보사 D&B 신용정보 조회 사업자이다. 

특히 북미(캐나다, 미국) 기업들은 대부분 D&B(Dun&Bradstree)에 가입이 되어있어 DUNS Number로 조회할 수 있다.

  https://global.nicednb.com/servHoovers.do

4) 피해 발생 시 연방거래위원회(FTC)에 온라인 신고가 가능하다.

   https://reportfraud.ftc.gov/

□ 가짜물류사 배송 조회 사이트 내용

  가짜 물류 선사 홈페이지

  https://k********services.com/tracking.php

□ 가짜 인보이스 사본 캡쳐

* 무역 사기 상담 문의

- 전화상담 : 1600-7119 (연결번호 2번 누른 후 무역사기 6번 선택) 

                       김상겸 또는 최철식 무역 사기 담당 수출전문 위원 상담

- 온라인상담 : ① kotra무역투자24(www.kotra.or.kr) -> 문의.상담 -> 온라인상담 -> 상담신청

                        ② 분야선택 : 무역-무역분쟁-무역사기/분쟁 문의 

                        ③ 국가/무역관 선택 후 문의내용 작성