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이메일 해킹을 통한 무역대금 송금 사기 피해 접수 _ 주포르투갈공화국대한민국대사관
  • 무역사기사례
  • 포르투갈
  • 고민정
  • 2024-09-13
  • 출처 : KOTRA

주포르투갈공화국대한민국대사관에서 무역 사기 피해 정보를 공유하여 온바, 사례를 게재하오니 우리 기업은 유의하여 주시기를 바랍니다. 


< 이하 대사관 공문 상세 내용 >

(*공문에 실린 우리 기업에 대한 개인정보는 익명으로 처리하였음) 



1. 사건 개요 


   o 기업명 : C사

   o 신고자 : 홍길동 담당자 

   o 내용 

    - 우리 기업은 2024.4월 이탈리아 밀라노 가구 페어에서 알게 된 이탈리아 l*** s**** 업체로부터 가구를 수입하기로 결정하고, 6월*일 밀라노 credit agricole italia 은행 계좌로 선금 30%에 해당하는 약 00,000유로를 송금함. 


    - 이후 주문품이 완성될 때쯤 거래업체에서 기존 은행 계좌에 회계감사 문제가 있어, 변경된 계좌로 송금해 달라는 이메일을 7월**일 받았고, 포르투갈의 novo banco 은행으로 잔금 70%(약 00,000유로)를 8월 *일 송금함. 


    - 우리 기업은 잔금을 송금한 지 한 달이 지났지만, 이탈리아 거래업체가 아직 잔금을 받지 못했다고 하는 점과 주문품 선적에 대한 안내가 없는 것을 이상하게 여겨 재차 확인해 보는 과정에서 이메일 해킹 사기 피해가 의심되자 우리 대사관에 9월*일 이메일로 도움을 요청해옴.



2. 공관 조치 사항


   o 우리 대사관 *** 영사는 9월*일 우리 피해기업 담당자와 통화하여 자세한 사건 경위를 청취한 후, 해당 우리 기업에 국내 관할경찰서에 신고할 것과 국내 거래은행을 통해 포르투갈 은행에 대해 지급동결 및 송금액 환수를 요청토록 안내함.


     - 이후 *** 영사는 계좌번호 조회를 통해 수취 계좌가 법인 명의 계좌가 아닌 개인 명의 계좌임을 확인하고, 이 사실을 우리 기업에게도 알리면서 경찰에 신고하도록 재차 안내함.


   o 한편, *** 영사는 포르투갈 novo banco 은행에도 즉시 이메일을 보내 우리 기업 피해 사실을 알리며 지급정지를 요청하였음.


    - 아울러, 포르투갈 경찰청 c**** 수사관도 접촉하여 송금액 인출 여부 확인 등 협조를 요청하였으나, 동 수사관은 novo banco 은행에 대해서는 비공식적인 채널로도 계좌 관련 정보 확인이 어렵다고 양해를 구하면서, 우리 피해기업이 국내 경찰에 신고하고 은행을 통해 지급정지를 요청하는 것이 무엇보다 중요하다고 언급함. 



3. 건의사항 


   o 우리 대사관은 올해만 총 *건의 이메일 해킹을 통한 무역대금 송금 사기 피해를 접수한바, 우리 피해기업들은 공통적으로 계좌번호가 변경되었다는 이메일을 받은 후, 거래업체 소재 국가의 계좌번호가 아님에도 불구하고 해당 업체에 전화 등 직접 확인 없이 송금을 진행한 것으로 관찰됨.


    - 또한, 해킹범은 거래업체의 이메일 주소에서 알파벳 하나만 변경해, 대부분의 메일 수신자는 이메일 주소가 변경된 사실을 알아차리기 어려운 것으로 보임.


 ** 동 사례를 볼 때 앞으로도 이메일 해킹을 통해 우리 기업들의 해외 무역대금 송금 사기 피해가 재발할 가능성이 있을 것으로 우려되는바, 우리기업은 동일사례로 피해를 당하지 않도록 각별히 주의하여 주시기 바랍니다.







  * 무역사기 상담문의

- 전화상담 : 1600-7119 ( 연결번호 2번 누른 후 6번 선택 ) 

                   김상겸 또는 최철식 무역사기 담당 수출 전문 위원


- 온라인상담 : ① kotra무역투자24(www.kotra.or.kr) -> 문의.상담 -> 온라인상담 -> 상담신청

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