주덴마크왕국대한민국대사관에서 무역사기 피해건 정보를 공유하여 온바, 사례를 게재하오니 우리 기업은 참고하여 주시기 바랍니다. 

< 이하 대사관 공문 상세 내용 >

(*공문에 실린 우리 기업에 대한 개인정보는 익명으로 처리하였음) 

ⅰ. 구분 : 사건사고[우리기업 피해]

ⅱ. 피해 기업

    o 기업명 : S사  

               **시 소재 온도센서 정밀계측기기 전문제조업체

    o 신고자 : *** 과장 (s*********@**********.com) 

ⅲ. 핵심요지 

   o 상기 우리 기업은 기존 거래처였던 덴마크 부품소재 업체(pr ***********) 직원을 사칭한 이메일에 의해 해외송금사기(스피어 피싱)를 당했다고 연락해온 바, 피해 기업에 대한 경찰신고 등 필요 조치사항을 안내함.

ⅳ. 상세내용

  1. 사건 개요

   o 우리 기업 S사 측과 최근 2~3년간 거래해 온 덴마크 납품업체 최고재무책임자(cfo)로 사칭한 자가 7월*일 이메일을 통해, 회사 내 회계감사를 위해 미납액을 확인 중이라고 하면서, S사 측이 미지불한 금액을 묻고 동 사가 받았던 인보이스 사본을 보내줄 것을 요구함. 또한 감사기간 동안에는 기존 계좌가 아닌 신규 임시계좌로 송금해야 한다고 안내하며, 답변 회신을 위한 신규 이메일을 제시함. 

     ※가해자 사용 메일:

 jo**.peder***@pr***********.com / invo****man*****@accoun****.com

   o S사 측은 요청 받은대로 미납액을 통보해 주고 인보이스 사본을 보냈으며, 이후 신규 계좌로 eur 6,332.6(약 957만원)을 7월**일 송금함.

   o 가해자는 7월**~**일 3차례 추가 이메일로 송금액이 입금되지 않았고, 상기 신규 계좌는 미화 계좌로서 S사가 입금한 유로화는 송금 반환되었으니 또 다른 신규 계좌(c24 은행)로 즉시 재입금토록 요구함.

   o S사 측은 그간 덴 기업에 미화 송금을 했던 경우가 없어, 덴 기업 공용메일에 가해자의 메일들을 전달하면서 사실관계 확인을 요청을 했고, 7월**일. 덴 기업 it매니저는 피싱메일이라고 회신함. 

   o S사 측은 7월**-**일 송금액이 반환되지 않았음을 확인하고 국내 은행에 송금액 반환을 신청했으나, 8월*일 수취 은행으로부터 송금액 반환 거부를 통보받음. 수취은행 측은 예금주가 거절하거나 연락이 되지 않는 경우, 강제로 보류 또는 반환할 권한이 없다고 안내했다고 함. 

   o S사 측은 국내 은행에 8월*일 송금액 반환을 재신청했으며, 8월**일 당관에 연락하여 사건 경위 전달 및 현지 경찰 신고 등에 대한 조언을 구함. 

  2. 당관 조치사항

   o 당관은 피해 사실을 국내 관할 경찰서 및 덴마크 경찰에 신고할 필요가 있음을 우리 기업에 주지시키며, △국내 경찰청 홈페이지를 통한 사이버범죄 신고 방법, △덴마크 경찰 홈페이지 및 덴마크 경찰 사이버/금융 범죄 부서 이메일을 통한 신고 방법 등을 안내함.

   - 덴마크 경찰 신고의 경우 피해자 신고 원칙에 따라 피해자가 직접 신고해야 하며, 신고 후 사건번호를 공유해주면 주재국 경찰에 수사 진행 상황 확인 등 추가적인 영사조력 예정임을 설명

   - 가해자가 사칭한 거래 기업에 협조를 요청하여 덴마크 경찰에 신고하도록 하는 것도 수사 진행에 도움이 될 것이라고 안내

   o 민원인은 *** 부영사와의 8월**일 유선통화에서 신속하고 친절한 안내에 감사의 뜻을 재차 전하며, 금일 우리 국내 경찰에 피해 사건을 신고하였고 당관 안내에 따라 주재국 경찰 신고 및 상대 거래 기업에도 협조를 구하겠다고 답변함.

   o 한편, 민원인은 송금액의 수취 은행이 덴마크 현지 은행으로 알고 있었으나, * 부영사가 민원인과 가해자의 메일을 근거로 확인해 본 바, 동 수취 은행이 덴마크 은행이 아닌 독일 프랑크푸르트 기반 은행(프랑크푸르트 슈파카세 은행 및 c24 은행)들로 파악되어, 민원인에게 독일 경찰에 수사 요청할 필요가 있음을 설명함. 

   o 당관은 유사 피해 사례 재발을 예방하기 위해 당관 홈페이지 및 sns에 무역송금사기 주의 안전공지를 게재함. 

* 무역사기 상담문의

- 전화상담 : 1600-7119 연결번호 2번 누른 후 6번 (김상겸 또는 최철식 무역사기 담당 수출전문위원) 

- 온라인상담 : ① kotra무역투자24(www.kotra.or.kr) -> 문의.상담 -> 온라인상담 -> 상담신청

                           ② 분야선택 : 무역-무역분쟁-무역사기/분쟁 문의 

                           ③ 국가/무역관 선택 후 문의내용 작성