싱가폴 이커머스 쇼핑몰 무역사기 주의

싱가폴 이커머스 쇼핑몰 무역사기 주의

무역사기사례

싱가포르

고민정

2024-04-15

출처 : KOTRA

Keyword #싱가포르무역사기 #싱가폴이커머스 #이커머스사이트도용 #이커머스입점사기 #현금인출시세금송금 #쇼핑몰판매금액 #예치규정 #세금부과 #인출조건

□ 발생국가 : 싱가폴

□ 발생시기 : 2024년 1월

□ 피해금액 : 5,000 USD

□ 사례 1.

국내 A사는 싱가폴에 있는 유명 이커머스 사이트(도용 사칭된)로부터 판매자(Reseller) 입점제안을 받고 사이트 등록과 계정을 개설하였다. 얼마 후 소량 오더 판매대금이 입금되었고, 이커머스 쇼핑몰 운영관리자로부터 이메일로 판매 촉진 프로모션 제안을 받았다.

프로모션이 시작되자 수일내 오더가 급증하면서 이커머스 쇼핑몰로부터 판매대금에 대한 입금액에 관련한 내용을 이메일을 통해 업데이트 받았다. 누적판매금액 30만불 정도가 되자 국내 A사는 인출을 요구하였는데, 쇼핑몰 담당자는 현지 계좌 금액을 인출 이체하려면 관련 세금 공제 후 가능하다고 하며, 소득세액을 사전 송금 예치하도록 A사에 요구하였다.

국내 A사는 1차로 5천불을 싱가포르에 송금하였으나, 쇼핑몰 측은 추가로 27%의 세금을 송금해야 인출이 가능하다고 다시 답신을 A사에 보내왔다. 국내 A사는 쇼핑몰 판매금액에 세금부과와 예치규정에 대해 코트라에 문의하였다.

코트라 확인 결과 세금 공제를 위한 송금요구는 정상이 아니고, 예치후 전액 환급해준다고 하는 것도 사기로 의심되어 더 이상 추가 송금을 하지 말도록 조치하였다.

□ 사례 2.

국내 B사는 소형 쇼핑몰을 운영하는 업체인데, Amazon 싱가폴 운영자라고 자신을 소개해온 D로부터 아마존 싱가폴 입점 제안을 페이스북을 통해 받았다.

D는 B사에게 ‘Reseller 등록을 하면 사이트내 물품에 적정 마진을 붙여서 유럽 바이어에게 판매된다는 판촉 프로그램’을 소개하면서 멘토도 지정을 해주었다. 입점등록 초기 소량 판매가 일어난 후 사이트 운영자 D는 대량 판매를 위한 프로모션을 제안해왔다.

국내 B사는 프로모션 제안 수락후 쇼핑몰 판매 호조로 판매대금 약 45,000불이 입금되었다는 연락을 받았다. 그리고 국내 B사의 자금 이체에 대한 요구에 대해, 인출조건으로 20%의 세금을 예치한후 전액 인출 이체가 가능하다고 D는 설명해왔다. 세금만 정산되면 24시간내에 세금으로 징수된 금액과 계정 Wallet(지갑)의 입금액은 전액 찾아갈 수 있다고 하였다.

국내 B사는 싱가폴 쇼핑몰 판매대금에 대한 세금문제를 코트라에 문의, 상담하였다. 코트라 싱가폴 무역관 확인결과, 아마존 싱가폴을 사칭한 정교하게 만들어진 스팸 가짜사이트로 고객센터 운영자(멘토) 또한 연락되지 않은 전화와 정보였다.

코트라는 즉시 국내 B사에 이 사실을 통보하고 절대로 송금을 하지 말도록 안내하였고, 국내 B사의 이메일도 교신 도중 해킹당했을 가능성이 의심되어 메일 계정 보안조치와 타 메일 계정을 사용하도록 권고하였다.

-가짜 사이트

Glo*** Bus***** Sol******

H*** of * com***** part*******

www.fba***.vip/web/index.html may be a scam.(조회결과 2개월전 도메일 등록)

□ 무역사기 시도 패턴

1) 유명 이커머스 사이트를 도용 사칭하여 위장된 홈페이지로 입점을 유도하고 Reseller 등록후 프로모션을 빌미로 판매대금 인출용 세금 송금을 요구한다. 판매금의 20-30%를 Tax 공제를 핑계로 송금 유도한다.

2) 정교하게 만들어진 운영사이트로 유도하여 의심을 하지 않게 한다. 인터넷 검색시 노출 되어 실존 사이트로 착각하게끔 유도한다. 실존 회사 이름을 사칭해 웹사이트를 만들거나 관련 서류를 위조하고 있다.

□ 무역사기 대응 및 예방 체크리스트

1) 싱가폴 사업자 등록번호 UEN 번호 조회

https://www.uen.gov.sg/ueninternet/faces/pages/uenSrch.jspx