□ 발생국가 : 네덜란드

□ 발생시기 : 2023년11월

□ 피해금액 :11,000 Euro

□ 사례 1.

 국내 B사는 인터넷 사이트를 통해 연락된 네덜란드 P사에게서 화장품을 수입하려고 견적 인보이스를 입수하였다. 1차로 선수금 50% (5,500 Euro)를 송금했고, 운송 조건은 CIF로 진행하기로 하였다. 선적일정을 기다리던 중 네덜란드 P사는 선적 준비가 되었다고 하며 현지 운송 물류업체 Lufth*** Airline Cargo를 통해 국내 B사에 메일을 보내왔다. 

 국내 B사는 요청대로 잔금 50%를 송금하였으나 이후 네덜란드 P사와 물류업체와도 연락이 두절되었다. 국내 B사는 무역사기가 의심되어 코트라 본사에 네덜란드 P사에 대해 업체 조회를 문의하였다.  코트라 조회 결과 네덜란드 P사는 위조된 웹사이트를 통해 화장품 판매 사기를 치는 것으로 확인되어 현지 사기피해 신고센터에 신고토록 안내하였다. 

  - 네덜란드 사기 피해신고센터

  https://www.fraudehelpdesk.nl/fraude-melden/

  - 무역사기 의심 업체 

  Prestige Per**** BV

  https://prestigeperf****bv.com/

□ 사례 2.

 국내 V사는 뷰티 관련 아이템을 소싱하고자 해외 B2B 인터넷 사이트를 통해 네덜란드 소재 W사의 웹사이트를 보고 연락하여 견적 인보이스를 입수하였다. 

 구글 사이트에서도 회사이름이 검색이 되고 홈페이지에도 원하는 뷰티 제품들이 정리가 잘 되어 있어 별 의심 없이 수입을 진행키로 하였다. 그런데 송금을 준비하던 중 네덜란드 업체가 보내온 인보이스상의 입금계좌가 프랑스 소재 은행으로 되어 있어 의문을 제기하니, 네덜란드 W사는 뷰티제품 제조 공급사가 프랑스에 소재하여 그렇다고 해명을 하였다.

 국내 V사는 의심이 되어 업체 조회를 코트라에 문의하였다. 코트라 확인 결과 W사의 홈페이지는 위조된 것으로 의심되고 Scam 조회 사이트에서도 사기의심으로 조회되어 즉시 국내 V사에 통보하여 송금 중지토록 조치하였다.

 - 무역사기 의심 업체명

  WORLDWIDE COMM****TRADING B.V

  www.worldwidecomm****tradingbv.com

□ 무역사기 시도 패턴

1) 허위 홈페이지와 서류 위조로 구매자가 의심을 못하게 한다. 

 홈페이지가 영문으로만 되어 있고 네덜란드 현지어 표시가 없다. 

가짜 웹사이트를 통해 시세보다 훨씬 싼 가격으로 구매자를 유인하여 국내업체가 저렴한 가격조건에 현혹되게 유도한다. 

2) 실존하는 회사명을 도용 사칭하거나 유사하게 작명하여 혼동을 준다.

 홈페이지 혹은 메일 발신자의 전화번호가 휴대폰으로만 표시되어 사무실 대표번호가 없다. 

네덜란드는 국가번호가 +31로 암스테르담의 경우 지역번호 20 번으로 사무실 유선번호가 표시된다

3) 입금계좌가 네덜란드 현지 은행 계좌가 아니고 인근국가 프랑스 혹은 브뤼셀 국가의 은행계좌라면 의심을 해야 한다.

4) 선적정보 위조 및 창고보관료 혹은 검사비용 청구하는 경우도 있다.

 가짜 운송물류 회사로부터의 연락 혹은 선적서류 선적번호 조회 사이트 위조로 선적정보를 위조하거나 속일 수 있다.

 가짜 운송물류 회사들이 선적지 출항 항구에서 발생하는 비용을 핑계로 창고 대기료나 보안검사 비용 등을 추가로 청구하는 경우도 있다. 

□ 무역사기 대응 및 예방 체크리스트

1) 업체 홈페이지 검색 시 확인 사항

 일반적으로 네덜란드 업체들은 홈페이지를 운영할 때 네덜란드어가 주 언어이고 영문버전은 부수적으로 사용한다. 만일 연락중인 업체가 제시한 홈페이지가 네덜란드어 버전 없이 오직 영문 버전으로만 운영된다면 일단 의심하는 것이 좋다.

2) 수입거래 시 사전 확인 사항 : 사업자 등록증과 VAT 번호 조회

 수입거래를 진행할 때 사전에 상대방에게 사업자 등록증(company registration number) 이나 VAT 번호를 요청하여 아래 등록 사이트에서 조회할 수 있다.

- 네덜란드 상공회의소(KVK) 기업명, 등록번호 조회 가능

  Kamer van Koophandel www.kvk.nl 

  (크롬/홈페이지 상단 English 선택)

3) 유럽 업체들의 통관 고유 번호를 요청 입수하여  EU 공동 세관번호 (EORI번호) 조회 사이트를 통해 ‘실제 EU역내 거래실적 여부 확인’이 필수이다. 

  https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp

 □  네덜란드 사기 피해신고센터

    https://www.fraudehelpdesk.nl/fraude-melden/

 □ 사기(Scam) 조회 사이트에 나타난 주의보 

  https://www.scamadviser.com/check-website/prestigeperfumesbv.com

□ 네덜란드 업체 가짜 홈페이지

   https://prestigeperf****bv.com/

    +31 970 xxxxxx   선불폰 번호 

□ 독일 항공운송회사 도용 사칭

    Due to the changing working environment since COVID-19 regulations in the Netherlands and limited telephone accessibility, please get in touch with us only by email.

   Oliver Praxmarer  Customer Service (가짜 고객센터 담당자)

   - Lufth*** Cargo AG

* 무역사기 상담문의

- 전화상담 : 1600-7119 연결번호 2번 누른 후 6번 (최철식 무역사기 담당 전문위원)   

- 온라인상담 : ① kotra무역투자24(www.kotra.or.kr) -> 문의.상담 -> 온라인상담 -> 상담신청 

              ② 분야선택 : 무역-무역분쟁 

              ③ 국가/무역관 선택 후 문의내용 작성